In urma perchezitiilor care au avut loc la resedintele clanului Stanescu, procurorii DIICOT au ridicat mai multe sume de bani. Au fost luati 63.000 de lei, 9.800 de euro si 1.200 de dolari. Spre disperarea persoanelor de etnie roma, procurorii au ridicat si 15 masini de lux, jumatate de kilogram de aur, cinci pistoale cu bile si gaz, dar si o serie de documente. In urma descinderilor, au fost retinute sase persoane in cazul de EVAZIUNE FISCALA de peste... ...continuare.

Procurorii DIICOT au trimis in judecata 23 de persoane pentru comercializare in Romania de legume si fructe aduse din Italia, pentru care nu au platit taxele la buget, fraudand astfel statul cu cinci milioane de lei, relateaza Mediafax."Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Serviciul Teritorial Bucuresti au dispus trimiterea in judecata a 23 de inculpati, cu varste cuprinse intre 23 si 60 de ani, urmare a destructurarii unui grup... ...continuare.

...continuare.

Ofiterii DIICOT au facut 72 de perchezitii la firme din mai multe judete din tara, ai caror sefi sunt banuiti de spalare de bani si EVAZIUNE FISCALA. Prejudiciul se ridica la 6 milioane de lei. ...continuare.

  Un numar de 72 de perchezitii, organizate de procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT), au loc joi, in Iasi, la societati comerciale si locuintele membrilor clanului 'Stanescu'. Acuzati de EVAZIUNE FISCALA si spalare de bani, suspectii au adus un prejudiciu estimat la peste 6 milioane lei.   Un numar de 26 dintre perchezitii sunt efectuate la sediile unor societati comerciale din... ...continuare.

Procurorii DIICOT fac, joi, 72 de perchezitii, dintre care 26 la sediile unor firme din Iasi, Bucuresti, Bacau, Botosani, Baia Mare, Vaslui si Pitesti, fiind cautati membri ai clanului "Stanescu", din judetul Iasi. Acestia sunt acuzati de spalare de bani si EVAZIUNE FISCALA de peste sase milioane de lei. ...continuare.

Procurorii DIICOT fac, in aceasta dimineata, 72 de perchezitii, dintre care 26 la sediile unor firme din Iasi, Bucuresti, Bacau, Botosani, Baia Mare, Vaslui si Pitesti. Sunt cautati membri ai clanului "Stanescu", din judetul Iasi. Acestia sunt acuzati de spalare de bani si EVAZIUNE FISCALA de peste sase milioane de lei, potrivit Mediafax. Perchezitiile procurorilor Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism... ...continuare.

Procurorii DIICOT fac joi dimineata 72 de perchezitii, dintre care 26 la sediile unor firme din Iasi, Bucuresti, Bacau, Botosani, Baia Mare, Vaslui si Pitesti, fiind cautati membri ai clanului "Stanescu", din... ...continuare.

Procurorii DIICOT fac, joi, 72 de perchezitii, dintre care 26 la sediile unor firme din Iasi, Bucuresti, Bacau, Botosani, Baia Mare, Vaslui si Pitesti, fiind cautati membri ai clanului "Stanescu", din judetul Iasi, acuzati de spalare de bani si EVAZIUNE FISCALA de peste sase milioane de lei. ...continuare.

...continuare.

Procurorii din cadrul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism- Serviciul Teritorial lasi efectueaza un numar de 72 de perchezitii, 26 dintre acestea la sediile unor societati comerciale din municipiile Iasi, Bucuresti, Bacau, Botosani, Baia Mare, Vaslui si Pitesti, actiunea vizand destructurarea unui grup infractional organizat, constituit din 40 de persoane, specializat in savarsirea infractiunilor de EVAZIUNE... ...continuare.

Procurorii DIICOT au descins la 26 de societati comerciale din Iasi, Bucuresti, Bacau, Botosani, Baia Mare, Vaslui si Pitesti pentru a cauta 40 de persoane, membri ai clanului "Stanescu" din Iasi, suspectati de EVAZIUNE FISCALA si spalare de bani. 72 de perchezitii de amploare au avut loc de la primele ore ale diminetii la sapte societati comerciale din tara. Procurorii cauta 40 de persoane care ar fi specializati in infractiuni de ...continuare.

Sunt vizati membrii unui clan interlop si mai multe si mai multe firme Suspetii sunt banuiti de EVAZIUNE FISCALA si spalare de bani Ei se foloseau de facturi fictive,au dedus TVA si au miscsorat profitul Prejudiciu: 6 milioane lei Sunt cercetate 26 se socetati comerciale La sediu DIICOT vor fi aduse 35 de persoane pentru audieri ... ...continuare.

Mai multe perchezitii au loc, joi dimineata, in Ploiesti. Politistii cauta sase suspecti acuzati de infractiuni cu violenta. Alte trei perchezitii au loc si in Bucuresti. Politistii ii cauta pe agresorii mai multor persoane. 72 de perchezitii au loc la Iasi, la clanului Stanescu. Suspectii sunt acuzati de EVAZIUNE FISCALA si spalare de bani. Prejudiciul creat de ei s-ar ridica la suma de sase milioane de lei. Alte cinci perchezitii au loc in Craiova si... ...continuare.

Politistii fac perchezitii intr-un dosar in care sunt vizate mai multe persoane suspectate de EVAZIUNE FISCALA si spalare de bani, prejudiciul produs fiind estimat la peste un milion de euro, a declarat, miercuri, pentru MEDIAFAX purtatorul de cuvant al Politiei Capitalei, Alexandru Niculae. ...continuare.

...continuare.

Politistii fac perchezitii intr-un dosar in care sunt vizate mai multe persoane suspectate de EVAZIUNE FISCALA si spalare de bani, prejudiciul produs fiind estimat la peste un milion de euro, a declarat, miercuri, pentru MEDIAFAX purtatorul de cuvant al Politiei Capitalei, Alexandru Niculae. Potrivit lui Alexandru Niculae, persoanele vizate in acest caz sunt suspectate ca foloseau firme fantoma, care emiteau facturi fiscale false catre societati... ...continuare.

Serviciul de Investigarea fraudelor Sector 2 desfasoara mai multe perchezitii pentru a-i depista pe suspectii dintr-un dosar de EVAZIUNE FISCALA si spalare de bani. Prejudiciul estimat de autoritati este de un milion de euro. ...continuare.

Fostul sel al ANAF, Sorin Blejnar, este cercetat penal, alaturi de fostul sau sef de cabinet Codrut Marta, pentru instigare la EVAZIUNE FISCALA. ...continuare.

  Politistii au desfasurat, ieri, 11 perchezitii in Bucuresti si in judetele Giurgiu, Ilfov si Ialomita, in cazul unei evaziuni fiscale cu prejudiciu estimat de autoritatile germane la aproximativ 20 de milioane de euro.   Este vorba despre executarea unei comisii rogatorii a Parchetului din Nurnberg, Germania. Sunt vizate peste 20 de persoane, cetateni romani si germani, care au comis EVAZIUNE FISCALA. Au fost executate perchezitii simultane in... ...continuare.

Vicepresedintele PSD Robert Negoita, candidat la Primaria Sectorului 3, a solicitat, marti, intr-o conferinta de presa, ca DNA sa dea un raspuns, pana in data alegerilor - 10 iunie 2012 - plangerii penale pentru EVAZIUNE FISCALA depusa de ANAF impotriva sa acum trei ani. ...continuare.

Genica Boerica a fost condamnat la sapte ani si sase luni de inchisoare cu executare, el fiind acuzat de delapidare, inselaciune si EVAZIUNE FISCALA. Decizia Tribunalului Dolj nu este definitiva si poate fi atacata cu apel la Curtea de Apel Craiova, potrivit Mediafax. Potrivit Politiei Romane, in cursul anului 2004, omul de afaceri Genica Boerica, impreuna cu alte doua persoane Radu Dragan (28 de ani, din Bucuresti) si Aurel Dorian Prie (40 de ani, din... ...continuare.

Decizia magistratilor de la Tribunalul Dolj nu este definitiva, poate fi atacata cu apel. Genica Boerica este acuzat de delapidare, înselaciune si EVAZIUNE FISCALA. Potrivit Politiei Române, în cursul anului 2004, omul de afaceri Genica Boerica, împreuna cu alte doua persoane Radu Dragan (28 de ani, din Bucuresti) si Aurel Dorian Prie (40 de ani, din Craiova), au constituit un grup infractional organizat si au întocmit... ...continuare.

Omul de afaceri craiovean Genica Boerica a fost condamnat, marti, de magistratii Tribunalului Dolj, la sapte ani si sase luni de inchisoare cu executare intr-un dosar privind o rambursare ilegala de TVA de 1,1 milioane de lei, decizia instantei nefiind definitiva, relateaza Mediafax.Genica Boerica a fost condamnat la sapte ani si sase luni de inchisoare cu executare, el fiind acuzat de delapidare, inselaciune si EVAZIUNE FISCALA.Decizia Tribunalului... ...continuare.

Genica Boerica a fost condamnat la sapte ani si sase luni de inchisoare cu executare, el fiind acuzat de delapidare, inselaciune si EVAZIUNE FISCALA. Decizia nu este definitiva si irevocabila, poate fi atacata cu apel la Curtea de apel Craiova. Decizia in care instanta l-a condamnat pe Genica Boerica la sapte ani si sase luni de inchisoare cu executare a fost data marti dupa amiaza, de catre tribunalul Dolj. Jenica Boerica este cercetat cu alti doi... ...continuare.

Anchetatorii romani si germani fac, marti, perchezitii simultane in cele doua tari, pentru prinderea membrilor unei grupari de EVAZIUNE FISCALA si sustragere de la plata TVA, in Romania fiind cautate, la noua adrese din Bucuresti, Ilfov si Giurgiu, patru persoane care au mandate europene de arestareIn acest caz, procurori ai Parchetului Curtii de Apel Bucuresti si aproximativ 100 de politisti din mai multe directii de specialitate ale Inspectoratului... ...continuare.

Anchetatorii romani si germani fac, marti, perchezitii simultane in cele doua tari, pentru prinderea membrilor unei grupari de EVAZIUNE FISCALA si sustragere de la plata TVA, in Romania fiind cautate, la noua adrese din Bucuresti, Ilfov si Giurgiu, patru persoane care au mandate europene de arestare ...continuare.

In primele ore ale acestei dimineti, politistii si procurorii au descins la noua adrese ale unor persoane suspectate de EVAZIUNE FISCALA. ...continuare.

Perchezitii in aceasta dimineata la 9 adrese din Bucuresti, Ilfov si Giurgiu, la locuintele unor persoane suspecte de EVAZIUNE FISCALA. La actiune participa si procurori germani. ...continuare.

Perchezitii in aceasta dimineata la 9 adrese din Bucuresti, Ilfov si Giurgiu, la locuintele unor persoane suspecte de EVAZIUNE FISCALA. La actiune participa si procurori germani. ...continuare.