Cercetarile efectuate au stabilit ca Vintu Sorin Ovidiu a supus procesului de spalare a banilor suma de peste 700.000 lei proveniti din infractiunea de delapidare si peste 9,6 milioane lei proveniti din infractiunea de inselaciune, adica peste 5,4 milioane de dolari la data prabusirii FNI, transmite rtv.net "Invinuitul Vintu Sorin Ovidiu l-a determinat pe Nicolae Popa sa comita infractiunea de delapidare savarsita in dauna Fondului National de Investitii, pentru care autorul a si fost... ...continuare.

O angajata a unei banci din Motru a fost retinuta, joi, de politistii IPJ Gorj, fiind acuzata ca a delapidat din conturile clientilor peste 500.000 de lei si aproape 15.000 de euro, informeaza... ...continuare.

...continuare.

Femeia, in varsta de 41 de ani, avea calitatea de administrator de cont si, conform unui comunicat de presa al IPJ Gorj, a avut acces la conturile a 19 clienti, in numele carora a intocmit documente false de retragere de numerar. Faptele s-au petrecut in perioada 2009 - 2011, functionara bancara fiind acum acuzata de comiterea infractiunilor de delapidare cu consecinte deosebit de grave si fals in inscrisuri sub semnatura privata. Suspecta va fi dusa, vineri, la Parchetul de pe langa... ...continuare.

O angajata a unei banci din Motru a fost retinuta, joi, de politisti din cadrul IPJ Gorj, fiind acuzata ca a delapidat din conturile clientilor peste 500.000 de lei si aproape 15.000 de euro, transmite corespondentul MEDIAFAX. Femeia, in varsta de 41 de ani, avea calitatea de administrator de cont si, conform unui comunicat de presa al IPJ Gorj, a avut acces la conturile a 19 clienti, in numele carora a intocmit documente false de retragere de numerar.Faptele s-au petrecut in perioada 2009 -... ...continuare.

O angajata a unei banci din Motru a fost retinuta, joi, de politisti din cadrul IPJ Gorj, fiind acuzata ca a delapidat din conturile clientilor peste 500.000 de lei si aproape 15.000 de euro. ...continuare.

Comitetul de ancheta din Rusia a decis inghetarea conturilor fostului lider transnistrean Igor Smirnov, cu o valoare de 800.000 de dolari, relateaza Jurnal de Chisinau, in editia electronica de miercuri, si Mediafax.Actiunea Comitetului de ancheta de la Moscova face parte din ancheta privind DELAPIDAREA ajutoarelor financiarea rusesti de catre Oleg Smirnov, fiul fostului lider transnistrean. Acesta este anchetat in Rusia pentru ...continuare.

Un director din cadrul Bancpost a fost chemat, ieri, sa dea declaratii, intr-un caz in care sunt suspectate sase persoane pentru DELAPIDAREA a 700.000 de euro, bani proveniti din fonduri europene. ...continuare.

Noua perchezitii sunt efectuate, luni dimineata, in Bucuresti, pentru destructurarea unei grupari specializate in delapidare de fonduri europene, informeaza Newsin. ...continuare.