MONEY LAUNDERING in stiri - rezultatele cautarii dupa MONEY LAUNDERING

Politic Economic Social Sport TIC Diverse Cultura Culinar Vedete Verde Sanatate Auto-Moto Actualitate

Horoscop

Berbec Taur Gemeni Rac Leu Fecioara Balanta Scorpion Sagetator Capricorn Varsator Pesti

Ultimele cautari

money laundering e ziare carti de identitate sporea perceptia romanilor b an horoscop 30 noiembrie catre scoala dans la bara khan a mituri truck silvian experiment planificari cadere de calciu alexandru filip cafeaua de dimineata o bo zorleni dacia sandero cazino vehicule electrice ansva smart meter tratarea apei gara de nord bucuresti orte scala dochia flamini solve varul ajax reen editoriale i ma hida portlan salaj pacatele bogdan despescu silvestru sosoaca horoscop forg statiuni push romania carmen iohannis votare

Cele mai recente stiri

21:30 ANAF verifica romanii cu masini de lux: 49 de persoane in control, alte 300 in analiza. Mecanism nou pentru cei care isi instraineaza bunurile

21:30 Elena Lasconi, critici la adresa lui Nicusor Dan: Nu are nicio legatura cu moralitatea. Este produsul sistemului

21:30 Responsabilii pentru criza apei potabile in Prahova si Dambovita trebuie sa raspunda, a cerut premierul Ilie Bolojan

21:30 Volodimir Zelenski anunta ca asistam la "zile importante", in care se pot schimba multe, dupa o discutie cu seful NATO

21:30 Noua metoda a ANAF pentru vanzarea produselor confiscate: cum va functiona "OLX-ul" Fiscului

21:30 Salvamont Brasov avertizeaza turistii: Evitati traseele de peste 1.800 de metri din cauza riscului de avalansa

21:30 Premierul Bolojan, avertisment pentru cei care au generat criza apei potabile in Prahova si Dambovita: "Trebuie sa raspunda pentru neajunsurile create"

21:30 Accident teribil in zona Azuga: opt persoane implicate, un tanar se afla in stare grava

21:15 Barometrul vizibilitatii ministrilor: Rogobete si Ivan in urcare, cine coboara semnificativ

21:15 Opt persoane au fost ranite intr-un accident grav la Azuga. Un tanar de 23 de ani a intrat in stop cardio-respirator

21:15 700.000 de euro incasati din OnlyFans, nedeclarati de un barbat. Cum l-a gasit ANAF

21:15 Alimentul numarul 1 pentru intarirea sistemului imunitar in acest sezon al racelilor si gripei

21:15 Cu ce boala s-a ales Florin Stamin la Asia Express. Fosta sa sotie, Raluca Badulescu, a rupt tacerea: "Lucrurile merg inainte!"

21:15 Guvernul a anuntat ca trimite apa potabila in Prahova si Dambovita

21:15 Elevii Scolii de Politie din Campina vor sta acasa si pe 2 decembrie in contextul crizei apei de la Paltinu

Cele mai citite stiri - 24h

Zeci de mii de oameni au ramas fara apa potabila in Prahova, iar situatia ar putea dura inca trei zile. Administratia Nationala "Apele Romane" cere declararea starii de urgenta Sfantul Andrei 2025: Cele mai emotionante urari pentru sarbatoriti Apele Romane recomanda declararea starii de urgenta in Prahova: "Situatia de la Paltinu este critica" "Comportament barbar!" Acuzatii GRAVE impotriva lui Gheorghe Tadici: "Colega noastra nu mai vine la antrenamente!" Reactia antrenorului: "E posibil sa le mai fi injurat, nu ma cenzurez!" Schimbari majore la Google Maps: Gemini, integrat in sistemul de navigatie Zeci de mii de oameni au ramas fara apa potabila in Prahova, iar situatia ar putea dura inca trei zile. Administratia Nationala "Apele Romane" cere declararea starii de urgenta Rubio, Witkoff si Jared Kushner se intalnesc duminica in Florida cu o delegatie ucraineana Oana Ionita, ZF: Hustle culture ne-a vandut iluzia succesului prin epuizare. Career minimalism ne arata ca succesul poate insemna sa muncesti mai putin, dar cu sens Flamengo a cucerit Copa Libertadores dupa o noua finala suta la suta braziliana Printul William a vizitat copii bolnavi evacuati din Gaza si tratati in Marea Britanie Niciun meci fara pulsometru pentru Ovidiu Mihaila: "Cand ajung acasa trebuie sa verific" Motivele de optimism dinaintea "socului" cu Danemarca Zeljko Kopic, declaratie surprinzatoare dupa debutul lui Mazilu la Dinamo: "Asta ne-a fortat sa luam decizia" Final tensionat in Milan - Lazio 1-0. Oaspetii au solicitat penalty in prelungiri, Allegri eliminat pentru proteste Top 5 zodii norocoase in perioada 1-7 Decembrie 2025 Decembrie 2026, noul termen pentru finalizarea centralei pe gaze de la Iernut

Articole

Stiri locale

Surse de stiri

General Prosecutor and #39;s Office: Euroins bankruptcy, caused by fraudulent management, embezzlement and MONEY LAUNDERING

publicat 2025-11-27 00:00:04 (Bursa)

The bankruptcy scandal of the insurance company Euroins Romania returned to the spotlight yesterday, after the Public Ministry announced that prosecutors from the Prosecutor and #39;s Office attached to the High Court of Cassation and Justice are conducting searches and investigations in a criminal file in which the main charges brought against those in the management of the company in question are embezzlement with particularly serious consequences, fraudulent management with particularly... ...continuare.

Major scandal in world sports: baseball players, NBA stars and soccer referees - involved in cases of rigged bets

publicat 2025-11-11 00:00:06 (Bursa)

The world of sports is once again shaken by serious allegations of illegal betting, match-fixing and MONEY LAUNDERING, involving top athletes in the United States and referees in Turkey. ...continuare.

ZF IT Generation. Daniel Georgescu, cofondator dMonitor: Devenim Clear Data si lansam o platforma completa de conformitate pentru Romania si regiune. Ne dublam cifra de afaceri si tintim extinderea in Balcani dar si in Africa

publicat 2025-10-23 08:00:24 (Ziarul-Financiar)

Startup-ul romanesc dMonitor, care in ultimii trei ani a dezvoltat o platforma software de conformitate si AML (Anti-MONEY LAUNDERING) pentru industria financiara, a anuntat un rebranding complet, devenind Clear Data, o miscare ce reflecta transformarea sa dintr-un produs de nisa intr-o platforma regionala complexa, un "instrument complet" care agrega multiple surse de date publice pentru analiza riscurilor. ...continuare.

Studiu Deloitte: majoritatea institutiilor financiare din UE se pregatesc pentru noua legislatie

publicat 2025-10-22 18:45:02 (Bursa)

Majoritatea institutiilor financiare din UE se afla in stadiu incipient de pregatire pentru respectarea legislatiei privind combaterea spalarii banilor (anti-MONEY LAUNDERING - AML) si a finantarii terorismului (countering financing of terrorism - CFT) si vor avea nevoie de investitii semnificative in tehnologie, personal si instruire pentru alinierea la noul cadru european pana la termenul limita din iulie 2027, potrivit raportului Deloitte Navigating... ...continuare.

Deloitte: Majoritatea institutiilor financiare din UE se afla in stadiu incipient de pregatire pentru conformarea fata de noile cerinte legislative de combatere a spalarii banilor si a finantarii terorismului si au nevoie de investitii semnificative pentru alinierea la noul cadru european

publicat 2025-10-22 11:15:32 (Ziarul-Financiar)