MONEY LAUNDERING in stiri - rezultatele cautarii dupa MONEY LAUNDERING

Politic Economic Social Sport TIC Diverse Cultura Culinar Vedete Verde Sanatate Auto-Moto Actualitate

Horoscop

Berbec Taur Gemeni Rac Leu Fecioara Balanta Scorpion Sagetator Capricorn Varsator Pesti

Ultimele cautari

mihaela radulesc money laundering a patra oara santa f sibiu popesti leordeni sanziana festiva i siel tabloul fratii console publicat podu mihaela radul ford craiova feme politica de f inventie parkside lisabona incendiu la un bloc haven ziua romaniei infr post de ibis tico rupe u chat sif4 democracy vacile serviciu stamora cheeky claudiu sist destin grindeanu boala stoenescu zimmer pisi balonarea iasi tine respiratia termometru coronavirus albert

Cele mai recente stiri

03:15 Horoscop bani si cariera 18 ianuarie 2026. Este o zi a consolidarii pozitiei

03:15 O femeie guvernator rupe protocolul istoric al investirii

03:15 Ce poti sa faci cand vecinii fac zgomot constant. E mentionat clar in lege

02:45 Protestele studentilor se extind in Serbia: presiuni pentru alegeri anticipate

02:15 Taxa pentru cainii fara stapan inflameaza opinia publica: "Mai bine amenzi usturatoare pentru abandon"

02:00 Elon Musk da in judecata OpenAI si Microsoft pentru "castiguri obtinute pe nedrept"

01:15 Orbn pune alegerile din Ungaria sub semnul "razboiului sau pacii"

01:15 Trucul instalatorilor pe care nu ti-l vor dezvalui niciodata. Ce trebuie sa torni in scurgere pentru a scapa definitiv de mirosurile neplacute

01:15 Cum s-a simtit in Bulgaria socul adoptarii Euro. Jurnalist bulgar: Cumpar cam aceleasi produse cu aceleasi sume

00:45 David Popovici, impresionat de participantii la "Sprint with the Stars" de la Otopeni: "Gestul acesta ma emotioneaza cel mai mult"

00:30 UniCredit si FEI mobilizeaza 445 mil. Euro pentru cresterea IMM-urilor din Europa Centrala si de Est

00:15 FrikiPedia prezinta: Romania nu e stricata. E doar intr-un episod lung de Fringe

00:15 Ventra si Utiber supervizeaza lucrarile pe lotul 3C2 Chiribis - Biharia de pe Autostrada Transilvania

00:15 Ziua norocoasa a fiecarei zodii in saptamana 19-25 ianuarie 2026

00:15 Bayern Munchen a dat recital pe terenul lui Leipzig Jamal Musiala a revenit cu "assist" dupa sase luni de absenta

Cele mai citite stiri - 24h

Proiectele majore care dinamizeaza vestul Romaniei in 2026. Investitiile in energie, cai ferate si autostrazi, la final UTA Arad strica sarbatoarea la Slobozia, invingand pe Unirea, in etapa a 22-a din Superliga de fotbal Un avion a disparut intr-o regiune muntoasa din estul Indoneziei Catalin Cirjan povesteste scenele din vestiar, in momentul in care colegii au aflat despre oferta: "Va spun ce strigau" Mihai Fifor: Visul hollywoodian al lui Ilie Bolojan se cam duce pe apa sambeteie "Trump ne-a spus foarte clar, Europa nu mai este o prioritate". De ce UE trebuie sa investeasca mai mult in securitate Who's who in business Romania 2025. Retail. Xavier Piesvaux, 58 de ani, country manager, Ahold Delhaize Romania Un sofer bulgar voia sa intre in Romania cu o masina de 150.000 de lei, cautata in Italia UTA Arad se impune clar la Slobozia si urca pe loc de play-off in Liga 1 Schimbarea lui a surprins pe toata lumea Dezvaluirea din interior: "Nu s-a antrenat in ultimele doua zile" Cine sunt primii loviti de revolutia tehnologica a inteligentei artificiale. Cea mai expusa meserie la inlocuirea cu roboti VIDEO Florin Manole: Integrarea romilor pe piata muncii este o decizie economica inteligenta pentru Romania si UE Un gol de Balon de Aur! Ousmane Dembele si-a depus deja candidatura pentru Premiul Puskas 2026 Obiect de pe vremea dacilor liberi, vechi de 2.000 de ani, descoperit pe santierul Autostrazii Unirii A8 Agentia Europeana pentru Securitate Aeriana a cerut companiilor aeriene sa evite spatiul aerian al Iranului

Articole

Stiri locale

Surse de stiri

General Prosecutor and #39;s Office: Euroins bankruptcy, caused by fraudulent management, embezzlement and MONEY LAUNDERING

publicat 2025-11-27 00:00:04 (Bursa)

The bankruptcy scandal of the insurance company Euroins Romania returned to the spotlight yesterday, after the Public Ministry announced that prosecutors from the Prosecutor and #39;s Office attached to the High Court of Cassation and Justice are conducting searches and investigations in a criminal file in which the main charges brought against those in the management of the company in question are embezzlement with particularly serious consequences, fraudulent management with particularly... ...continuare.

Major scandal in world sports: baseball players, NBA stars and soccer referees - involved in cases of rigged bets

publicat 2025-11-11 00:00:06 (Bursa)

The world of sports is once again shaken by serious allegations of illegal betting, match-fixing and MONEY LAUNDERING, involving top athletes in the United States and referees in Turkey. ...continuare.

ZF IT Generation. Daniel Georgescu, cofondator dMonitor: Devenim Clear Data si lansam o platforma completa de conformitate pentru Romania si regiune. Ne dublam cifra de afaceri si tintim extinderea in Balcani dar si in Africa

publicat 2025-10-23 08:00:24 (Ziarul-Financiar)

Startup-ul romanesc dMonitor, care in ultimii trei ani a dezvoltat o platforma software de conformitate si AML (Anti-MONEY LAUNDERING) pentru industria financiara, a anuntat un rebranding complet, devenind Clear Data, o miscare ce reflecta transformarea sa dintr-un produs de nisa intr-o platforma regionala complexa, un "instrument complet" care agrega multiple surse de date publice pentru analiza riscurilor. ...continuare.

Studiu Deloitte: majoritatea institutiilor financiare din UE se pregatesc pentru noua legislatie

publicat 2025-10-22 18:45:02 (Bursa)

Majoritatea institutiilor financiare din UE se afla in stadiu incipient de pregatire pentru respectarea legislatiei privind combaterea spalarii banilor (anti-MONEY LAUNDERING - AML) si a finantarii terorismului (countering financing of terrorism - CFT) si vor avea nevoie de investitii semnificative in tehnologie, personal si instruire pentru alinierea la noul cadru european pana la termenul limita din iulie 2027, potrivit raportului Deloitte Navigating... ...continuare.

Deloitte: Majoritatea institutiilor financiare din UE se afla in stadiu incipient de pregatire pentru conformarea fata de noile cerinte legislative de combatere a spalarii banilor si a finantarii terorismului si au nevoie de investitii semnificative pentru alinierea la noul cadru european

publicat 2025-10-22 11:15:32 (Ziarul-Financiar)