EMAG

Un star nigerian al Instagram, care se lauda cu stilul de viata luxos, este acuzat in SUA de spalare de bani

publicat 2020-07-05 07:31:51 (Money.ro)

Un star nigerian al Instagram, care se lauda cu stilul de viata luxos, este acuzat in SUA de spalare de bani Ramon Olorunwa Abbas a fost adus vineri la un tribunal federal din Chicago. El este acuzat de conspiratie pentru spalarea a sute de milioane de dolari prin scheme de ilegalitati cibernetice. Potrivit acuzatiilor federale, una dintre victime era client al unei firme de avocatura din New York care a pierdut aproape 1 milion de dolari in 2019. Abbas a fost arestat luna trecuta de catre autoritatile din Arabia Saudita si transferat in SUA in aceasta saptamana de catre FBI. Potrivit procurorilor, Abbas este unul dintre liderii unei retele globale care foloseste accesarea computerelor, compromiterea emailurilor companiilor si spalarea de bani pentru a fura milioane de dolari. "Acest caz tinteste un jucator cheie al unei conspiratii transnationale care ducea un stil de viata luxos intr-o alta tara in timp ce oferea un paradis pentru bani furati in jurul lumii. Asa cum demonstreaza acest caz, biroul meu va continua sa traga la raspundere infractorii, indiferent unde traiesc acestia", a afirmat procurorul  Nick Hanna intr-un comunicat. Potrivit Departamentului de Justitie, contul de Instagram Hushpuppi, care are 2,4 milioane de urmaritori, il arata pe Abbas in sau langa avioane, cumparand produse de lux, in fata unor Rolls Royce-uri, un Ferrari si alte automobile scumpe. In biografia sa, Hushpuppi afirma ca este dezvoltator imobiliar. Potrivit paginii de Facebook a Politiei din Dubai, Abbas si alte 11 persoane au fost arestate in timpul raidurilor in care autoritatile au confiscat aproape 41 de milioane de dolari, 13 masini de lux in valoare de 6,8 milioane de dolari si dovezi din telefoane si computere care contin peste 100.000 de dosare de frauda si adresele a aproape 2 milioane de posibile victime. O plangere penala depusa luna trecuta sustine ca Abbas si o persoana al carei nume nu este cunoscut au conspirat sa spele fonduri de 14,7 milioane furate in 2019 de la institutie financiara straina. Abbas este, de asemenea, acuzat ca a conspirat sa faca parte dintr-o tentativa a unui furt de 124 de milioane de dolari de la un club de fotbal din Premier League. Plangerea nu mentioneaza care echipa a fost vizata sau daca incercarea a avut succes. Autoritatile au declarat ca acesta a facut parte dintr-o schema care a fraudat un client al unei firme de avocatura din New York pentru aproximativ 922.857 de dolari, in octombrie 2019. FBI acuza in plangerea penala ca Abbas si altii au pacalit un angajat al unei firme de avocatura pentru a transmite online bani destinati unei refinantari imobiliare intr-un cont utilizat de Abbas si alti conspiratorii. Abbas, in varsta de 37 de ani, este retinut la Metropolitan Correctional Center, Chicago. El va fi transferat la Los Angeles in saptamanile urmatoare, potrivit Departamentului Justitiei. Daca va fi condamnat pentru spalare de bani, acesta va risca o pedeapsa maxima de 20 de ani de inchisoare.

Alte stiri de la Money.ro:

Anunt foarte important pentru scolari! BUCUREȘTIUL e in scenariul VERDE!
DEZASTRUL de la BEIRUT: Aceasta este cea mai complexa ANALIZA!
BREAKING NEWS! IOHANNIS a anuntat cand incepe ȘCOALA
ALERTA! Inchisoare cu EXECUTARE pentru fostul primar NICHITA
Aglomeratie incredibila la priveghiul lui Emi Pian. Politia a dat amenzi de 14.000 de lei
SURSE: Școala va incepe pe 14 septembrie in sistem mixt
CONCEDIERI la SC Electrocentrale. Toti cei 204 angajati, dati afara
Apele Romane: Resursele de apa ale Romaniei sunt relativ sarace si neuniform distribuite. Ele insumeaza circa 134,6 miliarde metri cubi, dar numai 38,34 miliarde mc reprezinta resursa utilizabila
Tragedia din Liban: Peste 200.000 de oameni au ramas fara case, tara mai are grau doar pentru o luna
Legea care inaspreste pedepsele pentru infractiunile de pedofilie si viol, contestata de Guvern la CCR
Ponta o pune pe sotia lui Catarama candidat la Sectorul 1
Protest inedit in judetul Prahova. Un crescator de animale si-a lasat vacile in curtea Primariei
Dr. Rafila a izbucnit in ras dupa ce a auzit ultimele declaratii ale lui Nelu Tataru despre COVID
Anda Adam bomba sexy de pe plaja inainte de divort! Sutienul i-a ramas mic
Desconsiderarea gazoductului BRUA inseamna nesocotirea muncii celor care au lucrat la acesta investitie

Cumparaturi online - Emag.ro



© Copyright 2000-2019 iStorm. Toate drepturile rezervate.