EMAG

Noua Autoritate Europeana pentru Combaterea Spalarii Banilor a devenit operationala. Alexandru Petrescu, seful ASF: La nivel european, vor fi selectate 40 de entitati care vor intra in supravegherea directa a acestei autoritati. Unele institutii financiare non-bancare, supravegheate in prezent de ASF, pot intra temporar in acest mecanism"

publicat 2025-07-30 09:00:17 (Ziarul-Financiar)

Autor: Roxana Rosu Seful ASF, A, a anuntat ca Uniunea Europeana a intrat, incepand cu 1 iulie, intr-o noua etapa in lupta impotriva spalarii banilor si finantarii terorismului (AML/CFT), dar si a eludarii regimurilor de sanctiuni internationale, prin operationalizarea Autoritatii Europene pentru Combaterea Spalarii Banilor (AMLA). Noua institutie europeana a publicat deja programul de lucru pentru anul in curs. "Intr-un context in care integritatea sistemului financiar este o prioritate strategica pentru UE, rolul autoritatilor nationale de supraveghere, inclusiv al Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), capata o relevanta si mai mare", a spus Alexandru Petrescu.

Alte stiri de la Ziarul Financiar:

Pilotii romani, de F-16, au avut autorizarea de a deschide focul, dar au decis sa nu doboare drona ruseasca
 Business Magazin. Cine este Adrian Herdan, CEO Devhd, care a ajuns la afaceri de 1,3 milioane de EUR din solutii si servicii de transformare digitala prin AI
 Fostul ministru al Muncii, Marius Budai: PSD nu va accepta incetarea plafonarii adaosului comercial la alimentele de baza!
 Business Magazin. Care sunt planurile lui Calin Matei, CEO, pentru cresterea Groupama Asigurari: Lucram la idei care presupun crearea de generativ Ai in parteneriat cu Google
 Ministrul Sanatatii, Alexandru Rogobete, anunta continuarea unui nou spital prin finantarea Programului Operational Sanatate
 Business Magazin. Grupul Wordsworth Holding, controlat de antreprenorul britanic James Andrew Simmons, care a facut cariera in Romania, isi consolideaza pozitia pe piata prin integrarea brandului Tot Din Bezea cu laboratoarele Velocit
 Business Magazin. Ce spune Laurens van den Acker, chief design officer al Grupului Renault, despre dezvoltarea noilor modele Dacia: Dacia va lansa un model complet nou in 16 luni
 Ministrul de Externe al Coreei de Sud va efectua o vizita la Beijing pentru discutii cu omologul sau
 Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a sosit in Israel
 Rusia testeaza racheta hipersonica Zircon in timpul exercitiilor militare Zapad
 Opinie Oana Ionita, Ziarul Financiar: Pensia, noul vis al Generatiei Z: doar 25% cred ca e rezonabil sa muncesti pana la 60-65 de ani
 Cine sunt Arthur Mensch, Timothe Lacroix si Guillaume Lample, fondatorii Mistral AI, deveniti primii miliardari francezi din inteligenta artificiala. La doar 34 de ani ei au lasat in spate laboratoarele Google si Meta unde s-au format si au plecat la drum cu un plan simplu si nebunesc: sa bata gigantii din Sillicon Valley la propriul joc
 Vreme normala in Bucuresti, cu temperaturi moderate si cer variabil
 Fostul presedinte al Romaniei, Traian Basescu, avertizeaza: Pe 28 Septembrie, seara, Putin si ai lui pot fi la granita Romaniei!
 Cel mai mare program de securitate si inarmare din istoria Romaniei: Comisia Europeana ne aloca aproape 17 miliarde de euro pentru investitii in industria militara. Guvernul anunta ca vrea sa foloseasca o parte din bani pentru autostrazile A7 si A8
suceava mures buzau giurgiu la foto daniel tudor neamt bacau s succes dolj salaj constanta covasna alin maramures mehedinti arges botosani arad osvar iasi calarasi current harghita ilfov valcea cluj gorj brute teleorman evaluare nationala vaslui vrancea prahova o soferita timis feadr brasov inspectii altele cotna dambovita ialomita dorian de ce sibiu issued hunedoara circul isu suceava



© Copyright 2000-2025 iStorm. Toate drepturile rezervate.