Deloitte: Majoritatea institutiilor financiare din UE se afla in stadiu incipient de pregatire pentru conformarea fata de noile cerinte legislative de combatere a spalarii banilor si a finantarii terorismului si au nevoie de investitii semnificative pentru alinierea la noul cadru european

Politic Economic Social Sport TIC Diverse Cultura Culinar Vedete Verde Sanatate Auto-Moto Actualitate

Deloitte: Majoritatea institutiilor financiare din UE se afla in stadiu incipient de pregatire pentru conformarea fata de noile cerinte legislative de combatere a spalarii banilor si a finantarii terorismului si au nevoie de investitii semnificative pentru alinierea la noul cadru european

publicat 2025-10-22 11:15:32 (Ziarul-Financiar)

Majoritatea institutiilor financiare din UE se afla in stadiu incipient de pregatire pentru respectarea legislatiei privind combaterea spalarii banilor (anti-money laundering - AML) si a finantarii terorismului (countering financing of terrorism - CFT) si vor avea nevoie de investitii semnificative in tehnologie, personal si instruire pentru alinierea la noul cadru european pana la termenul limita din iulie 2027, potrivit raportului Deloitte Navigating the EU AML/CFT Landscape, efectuat in 20 de tari, inclusiv in Romania.

Citeste mai mult!

Alte stiri de la Ziarul Financiar:

Business Magazin. Ce se afla in spatele ascensiunii Temu? Retailerul chinezesc care a atacat piata de retail online care a transformat shoppingul intr-o experienta de divertisment si descoperire, nu doar intr-o necesitate de consum. Platforma pentru care statregia se bazeaza pe productie ieftina, promovare agresiva si design captivant
Alegeri Primaria Capitalei: Ciprian Ciucu, PNL, pariul premierului Bolojan, este pe primul loc in exit poll ora 19:00, urmat de Daniel Baluta, PSD, si Anca Alexandrescu, AUR. USR-istii i-au dat mai degraba votul lui Ciucu decat lui Drula
Business Magazin. Luca de Meo a plecat de la conducerea Renault pentru a resuscita brandul Gucci: Va reusi oare un vanzator de masini sa vanda la fel de bine genti?
Grafice si tabele retail
George Simion indeamna cetatenii sa mearga la vot si critica manipularile prin exit-poll-uri
Dosar penal pentru frauda la alegerile din orasul Gaesti
Business Magazin. Cum a ajuns Oana Nicolescu sa faca un business din Hidden Sips, o cafenea din Bucuresti: Activam intr-o corporatie de renume, dar am fost disponibilizata in 2022, asa ca a trebuit sa fac altceva
Ministrul Sanatatii Alexandru Rogobete: Birocratia si anumite zone de interes din spitale blocheaza intoarcea medicilor in tara
Grafic: Bancile care au raportat pierdere pentru anul 2024
Grafic: Ce s-a intamplat cu industria alimentara, de bauturi si tutun in 2024?
Grafic: Cat cheltuie tarile europene din PIB pentru sanatate (%)
Grafic: Care sunt industriile care atrag cele mai mari ISD-uri
Grafic: Cat se investeste in comert si cat in industria alimentara
Grafic: Numarul institutiilor de credit cu profit si numarul celor cu pierderi si rezultatele acestora in 9 luni/2025
Grafic: Evolutia randamentelor fondurilor locale de actiuni in ultimele 12, 36 si 60 de luni

gherman puscas tanara morro cristest nicoara tata motors blonda cutremurul colin farrell rastas claudia pat horoscop bercea slavici this joseni pret adams vetro ziua natiunea ukip zamfir international tyres vestas prostituate america de no pro tv celebr medic legist fantani centre soldier mercedes benz id tigg carolina de sud gur a stiri ro baciu va que calendar ortodox noiembrie haaland wolves dan voiculescu rude arbitru cutremur de 6 grade translation