EMAG

Deloitte: Majoritatea institutiilor financiare din UE se afla in stadiu incipient de pregatire pentru conformarea fata de noile cerinte legislative de combatere a spalarii banilor si a finantarii terorismului si au nevoie de investitii semnificative pentru alinierea la noul cadru european

publicat 2025-10-22 11:15:32 (Ziarul-Financiar)

Majoritatea institutiilor financiare din UE se afla in stadiu incipient de pregatire pentru respectarea legislatiei privind combaterea spalarii banilor (anti-money laundering - AML) si a finantarii terorismului (countering financing of terrorism - CFT) si vor avea nevoie de investitii semnificative in tehnologie, personal si instruire pentru alinierea la noul cadru european pana la termenul limita din iulie 2027, potrivit raportului Deloitte Navigating the EU AML/CFT Landscape, efectuat in 20 de tari, inclusiv in Romania.

Alte stiri de la Ziarul Financiar:

Gigantul auto german Mercedes planuieste o investitie majora in Polonia
 Polonezii se intorc in masa in tara lor
 Polonia are mai mult aur in rezerve decat BCE, dar nu se opreste. Vrea sa cumpere inca 150 de tone
 Desi BNR a tinut rata-cheie la 6,5%, dobanzile scad pe piata interbancara, semn ca exista lichiditate. ROBOR la 3 luni continua tendinta de scadere si se indreapta spre 5,9%. Indicele a coborat ieri la 5,91%, de la 5,97% anterior. IRCC, folosit pentru creditele acordate dupa mai 2019, este la 5,68% in T1/2026
 Sorin Paslaru, ZF: Merita Romania statutul de membru al OECD cand 500.000 de locuinte si zeci de spitale si institutii din Bucuresti stau de doua saptamani fara apa calda si caldura? De ce nu ia Romgaz Elcen si Termoenergetica sa le modernizeze, ca la Viena?
 Din Venezuela si pana in Orientul Mijlociu si Australia, America incearca sa-si exporte revolutia sistului la nivel global
 Afaceri de la Zero. De la covrigi la inghetata artizanala premiata la nivel international. Cum a reusit o mica fabrica din Galati sa produca inghetata artizanala Krantz, prezenta astazi in toate marile retele de retail. Extinderea in afara granitelor, urmatorul pas
 Bursa. Gigantul bancar german Deutsche Bank se delimiteaza de o analiza privind posibile vanzari de active americane, pe fondul tensiunilor comerciale dintre SUA si UE
 ZF IT Generation. Start-up Pitch. Andrei Cioaca, fondator al Nohiq, companie de consultanta in implementarea inteligentei artificiale: Cu AI, o companie mica poate concura cu multinationalele. Proiectele care se livrau in sapte luni acum dureaza doua-trei luni, iar costurile scad cu 40%
 ZF Deschiderea de astazi la Bursa. Victor Capitanu, One United Properties, despre planul de rascumparare de actiuni de maximum 880 milioane de lei, investitiile din Sibiu si perspectivele companiei: Societatea este subevaluata dramatic, iar programul de rascumparare este un fel de dividend pentru actionari
 Bursa. Victor Capitanu, One United Properties, despre planul de rascumparare de actiuni de maximum 880 mil. lei, investitiile din Sibiu si perspectivele companiei. "Speram sa trecem granita in acest trimestru."
 Daniel Gross, Penny: Romania ramane o piata strategica pentru noi. Am investit 150 mil. euro in 2025 si vizam 3 mld. euro investitii in zece ani
 Brandul romanesc de moda Ami Amalia investeste 2 mil. euro in extinderea capacitatii de productie. Businessul Ami Amalia detine doua fabrici in Oradea si Deva
 Este de ajuns Autostrada Moldovei ca sa ii tina pe suceveni acasa?
 Bursa. Finante personale. Amundi, cel mai mare administrator de fonduri din Europa: Europa Centrala si de Est, regiunea favorita in pietele emergente
taza musca america ex de aci arcon notino e romania secret service región mariana ionita morosanu horoscop ziarul de bacau gigel frone suciu tuta stale visan saint etienne una rus masina rasturnata michelangelo turista bitza gaston ebeca comasarea pana mi bellu victor hugo broker mures tarek tabac day 2 supercar ce trebuie taco bel prefab dolha fisa maramures gati azer time savuica nikki sturion finañ vulnerability



© Copyright 2000-2025 iStorm. Toate drepturile rezervate.