Tratamente estetice "fara bon fiscal": O clinica de infrumusetare, luata cu asalt de politie
publicat 2026-06-08 16:45:25 (Jurnalul-National)
Politistii fac luni opt perchezitii in Bucuresti si Ilfov, inclusiv la sediul unei clinici de infrumusetare intr-un dosar de EVAZIUNE FISCALa si spalare de bani. Prejudiciul ajunge la 3,7 milioane de lei.
...continuare.
Perchezitii la o clinica de infrumusetare. EVAZIUNE FISCALa de 3,7 milioane de lei
publicat 2026-06-08 11:45:26 (Mediafax)
Politistii fac luni opt perchezitii in Bucuresti si Ilfov, inclusiv la sediul unei clinici de infrumusetare intr-un dosar de EVAZIUNE FISCALa si spalare de bani. Prejudiciul ajunge la 3,7 milioane de lei.
...continuare.
Gabriel Haulica a dat un tun de 23.500.000 de euro, cu ajutorul unei inspectoare de la Finante din Iasi. Omul de afaceri a fost anchetat si anul trecut
publicat 2026-06-02 14:30:28 (Libertatea)
Gabriel Haulica, omul de afaceri din Vaslui anchetat anul trecut intr-un dosar DNA privind o presupusa EVAZIUNE FISCALa cu masini de lux second-hand, a intrat din nou in atentia inspectorilor Antifrauda. Directia Generala Antifrauda Fiscala a facut noi verificari la firme din Vaslui, dupa ce ar fi descoperit indicii ca aceeasi schema de evitare a […]
...continuare.
Fotbalistul din Superliga, suspect intr-un dosar gigant de EVAZIUNE FISCALa: prejudiciu de 3,5 milioane de euro
publicat 2026-06-01 21:30:28 (Gazeta-Sporturilor)
Bozhidar Chorbadzhiyski (30 de ani), fundasul central bulgar al celor de la Hermannstadt, se afla in centrul unui scandal de proportii internationale. Acesta este vizat direct de o ancheta penala de amploare in Polonia, avand oficial calitatea de suspect intr-un dosar ce vizeaza o retea de EVAZIUNE FISCALa prin intermediul unor facturi cu TVA fictive, potrivit golazo.ro. ...
...continuare.
Fotbalist din Superliga, acuzat de EVAZIUNE FISCALa, intr-un dosar cu prejudiciu de 3,5 milioane de euro! Cazul a fost trimis la DIICOT
publicat 2026-05-31 19:00:02 (Adevarul)
Dosarul vizeaza un presupus mecanism de frauda fiscala care ar fi fost folosit de zeci de fotbalisti din Polonia.
...continuare.
Comisar-sef de la Politia Sectorului 3, arestat dupa ce a fost prins in flagrant cu 50.000 de lei mita intr-un dosar de EVAZIUNE FISCALa
publicat 2026-05-29 16:30:05 (Adevarul)
Un comisar-sef din cadrul Politiei Sectorului 3 a fost arestat preventiv pentru 30 de zile dupa ce a fost prins in flagrant de procurorii DNA in timp ce primea 50.000 de lei mita de la o persoana cercetata intr-un dosar de EVAZIUNE FISCALa.
...continuare.
Comisar-sef din Politia Sectorului 3, arestat dupa ce a fost prins in flagrant cand primea mita. Ce a promis in schimb
publicat 2026-05-29 16:00:30 (ProTV)
Catalin-George Sirbu, comisar-sef in cadrul Politiei Sectorului 3, a fost arestat preventiv dupa ce a fost prins in flagrant cand primea 50.000 de lei mita de la o persoana cercetata intr-un dosar de EVAZIUNE FISCALa.
...continuare.
Comisar-sef de politie, arestat dupa ce a fost prins in flagrant cu 50.000 de lei mita
publicat 2026-05-29 15:45:27 (Mediafax)
Procurorii DNA sustin ca politistul ar fi cerut si primit 50.000 de lei de la un suspect intr-un dosar de EVAZIUNE FISCALa pentru interventii in ancheta.
...continuare.
Sechestru pe case, apartamente si terenuri ale unor oameni de afaceri din Bucuresti si Calarasi, acuzati de EVAZIUNE FISCALa
publicat 2026-05-25 10:00:27 (ProTV)
Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti a pus sechestru pe bunurile unor oameni de afaceri din Bucuresti si Calarasi, acuzati de EVAZIUNE FISCALa.
...continuare.
Sase administratori de firme sunt anchetati pentru EVAZIUNE FISCALa. Cum au evitat plata a 2,3 milioane de lei catre stat
publicat 2026-05-22 16:00:30 (ProTV)
Sase persoane administratori ai unor firme care activeaza in domeniul constructiilor, sunt anchetati de catre procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti pentru EVAZIUNE FISCALa.
...continuare.
Bucuresti: Sase administratori de firme din domeniul constructiilor, anchetati pentru EVAZIUNE FISCALa. Sunt suspectati ca au inregistrat achizitii fictive, pentru a nu plati taxe de peste 2 milioane de lei
publicat 2026-05-22 15:15:32 (Money.ro)
Sase persoane administratori ai unor firme care activeaza in domeniul constructiilor, sunt anchetati de catre procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti penru EVAZIUNE FISCALa. Cei sase sunt suspectati ca au trecut in documentele contabile achizitii fictive, de la firme-fantoma sau de la companii cu identitate furata, pentru a nu plati taxe in ... Mai mult
...continuare.
Peste 30 de perchezitii intr-un dosar de EVAZIUNE FISCALa si transfer fictiv al partilor sociale ale unor societati comerciale – Doua persoane, ar fi sprijinit 12 firme care inregistrau datorii de peste 3,3 milioane de lei
publicat 2026-05-20 12:15:24 (Money.ro)
Politistii si procurorii fac, miercuri, 34 de perchezitii in mai multe judete ale tarii, intr-un dosar care vizeaza EVAZIUNE FISCALa si transfer fictiv al partilor sociale ale unor societati comerciale. Doua persoane sunt acuzate ca ar fi sprijinit sustragerea de la raspundere penala a 12 administratori de societati comerciale, prin preluarea, direct sau prin persoane ... Mai mult
...continuare.
Shakira scapa de acuzatiile de frauda! Decizie soc in Spania: statul trebuie sa-i returneze milioane de euro
publicat 2026-05-18 16:45:27 (Click)
Shakira a obtinut o decizie favorabila in justitia spaniola, dupa ce Inalta Curte a stabilit ca nu poate fi considerata rezident fiscal in Spania pentru anul 2011, in dosarul de EVAZIUNE FISCALa care a tinut prima pagina a presei internationale timp de aproape un deceniu.
...continuare.
Un roman si-a cumparat un Ferrari si l-a trecut pe firma de curatenie. Controalele ANAF au descoperit ca facuse EVAZIUNE FISCALa de 18 milioane de lei
publicat 2026-05-12 13:15:30 (Libertatea)
Un roman si-a cumparat un bolid de lux si l-a trecut pe firma sa, desi nu avea nici o legatura cu domeniul auto. Cazul a fost scos la iveala de directorul ANAF, Adrian Nica. Evaziunea fiscala, un trend tot mai comun in economia romaneasca Adrian Nica a povestit in cadrul unei conferinte de presa organizate […]
...continuare.
ANAF introduce un model AI pentru a detecta evaziunea fiscala din tara. Adrian Nica: "Se vor intensifica controalele"
publicat 2026-05-12 12:45:26 (Libertatea)
Administratia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) urmeaza sa introduca modele de inteligenta artificiala in munca interna, pentru a ajuta angajatii sa descopere mai repede cazurile de EVAZIUNE FISCALa. Romania are peste 12.000 de contribuabili cu risc Directorul ANAF, Adrian Nica, a explicat in cadrul unei conferinte de presa cu ocazia lansarii International Fiscal Association (IFA) […]
...continuare.
Perchezitii in Bucuresti intr-un dosar de EVAZIUNE FISCALa. Prejudiciu de peste 1,35 milioane de lei
publicat 2026-05-01 11:30:23 (Jurnalul-National)
Politistii Capitalei au efectuat perchezitii domiciliare intr-un dosar penal de EVAZIUNE FISCALa, vizand o femeie suspectata ca ar fi retinut si neplatit contributii si impozite catre bugetul de stat.
...continuare.
Perchezitii in Bucuresti intr-un dosar de EVAZIUNE FISCALa. Prejudiciu de peste 1,35 milioane de lei
publicat 2026-05-01 11:15:26 (Mediafax)
Politistii Capitalei au efectuat perchezitii domiciliare intr-un dosar penal de EVAZIUNE FISCALa, vizand o femeie suspectata ca ar fi retinut si neplatit contributii si impozite catre bugetul de stat.
...continuare.
Italia: banca clandestina descoperita la Padova. Milioane de euro spalate, 12 persoane arestate
publicat 2026-04-29 07:00:26 (Mediafax)
O ampla ancheta a autoritatilor italiene a dus la descoperirea unei banci clandestine operate de cetateni chinezi intr-o zona industriala din Padova, intr-un dosar care vizeaza spalare de bani, EVAZIUNE FISCALa si camatarie, transmite Il Post.
...continuare.
Evaziune de peste 3 milioane de lei: sase administratori, acuzati ca au pacalit statul folosindu-se de firme fantoma. Case, apartamente si terenuri puse sub sechestru
publicat 2026-04-08 16:45:03 (Adevarul)
Administratorii mai multor firme din Bucuresti sunt cercetati penal pentru un amplu mecanism de EVAZIUNE FISCALa, prin care ar fi prejudiciat statul cu peste 3,2 milioane de lei. Procurorii au descoperit un mecanism complex de fraudare a taxelor in mai multe domenii.
...continuare.
Un primar din Dambovita, acuzat ca ar fi cumparat voturi cu cozonaci si a luat mita pantofi. Detalii halucinante din ancheta
publicat 2026-04-06 17:30:39 (ProTV)
Primarul comunei Matasaru din Dambovita este in centrul unei ample anchete a procurorilor. Lista infractiunilor incepe cu luare de mita, coruperea alegatorilor si santaj, dar si uz de fals, EVAZIUNE FISCALa, delapidare si instigare la furt.
...continuare.
Adio, EVAZIUNE FISCALa: Fiscul va vedea tranzactiile in timp real, direct din sistemul magazinului
publicat 2026-04-01 21:30:46 (Jurnalul-National)
Ministerul Finantelor a propus un nou pachet de masuri pentru modernizarea sistemului aparatelor de marcat electronice fiscale, prin care bonul fiscal va deveni un instrument digital.
...continuare.
Patronul unui firme din Timis a castigat peste un milion de euro din 379.940 de curse Bolt si Uber pentru care nu a platit TVA si impozit pe profit
publicat 2026-04-01 13:30:44 (Libertatea)
Administratorul unei firme de transport alternativ din Timis a fost trimis in judecata pentru EVAZIUNE FISCALa continuata, conform unui anunt transmis miercuri de Parchetul de pe langa Tribunalul Timis. Acesta ar fi prejudiciat bugetul de stat cu peste 1,4 milioane de lei, scrie news.ro. In perioada octombrie 2019 – decembrie 2021, administratorul S.C. GOCAB EUROPE […]
...continuare.
Scandal la campioana lumii: sunt urmariti penal pentru EVAZIUNE FISCALa "Fapta trebuie clasificata ca frauda!"
publicat 2026-03-31 14:30:41 (Gazeta-Sporturilor)
Cu mai putin de trei luni inaintea debutului la Mondialul din 2026, fotbalul argentinian este zguduit de un scandal cu implicatii penale. Presedintele Federatiei (AFA), Claudio Tapia, a fost pus sub acuzare pentru EVAZIUNE FISCALa, impreuna cu alti patru oficiali!Campioana mondiala in exercitiu e afectata de un proces in care sunt implicati cei mai inalti conducatori ai Federatiei Argentiniene de Fotbal (AFA). ...
...continuare.
Perchezitii de amploare in Bucuresti si in 8 judete, intr-un dosar de EVAZIUNE FISCALa. Prejudiciu de 800.000 de euro adus statului
publicat 2026-03-24 09:00:31 (Antena3)
Marti dimineata, politistii au efectuat perchezitii in Bucuresti si in 8 judete, intr-un dosar de EVAZIUNE FISCALa. Mai multe societati comerciale ar fi creat un circuit tranzactional fictiv, utilizand...
...continuare.
Perchezitii in Romania, Germania si Austria. Anchetatorii au gasit monede de aur de sute de mii de euro provenite din EVAZIUNE FISCALa
publicat 2026-03-20 14:00:02 (Adevarul)
Autoritatile din cele trei state au ridicat, in urma perchezitiilor, documente, medii de stocare a datelor, monede de aur si argint in valoare de sute de mii de euro, dar si sume de bani in numerar.
...continuare.
DNA a descins la firmele de ride-sharing din Capitala, intr-un dosar de evaziune de 61 de milioane de lei
publicat 2026-03-19 17:15:02 (Adevarul)
Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie efectueaza, joi, mai multe perchezitii la sediile unor firme de ride-sharing din Bucuresti si la domiciliile unor persoane fizice, intr-un dosar ce vizeaza suspiciuni de EVAZIUNE FISCALa cu un prejudiciu estimat la aproximativ 61 de milioane de lei.
...continuare.
Perchezitii DNA la Uber si Bolt. Suspiciuni de EVAZIUNE FISCALa
publicat 2026-03-19 17:00:43 (Puterea)
Procurorii DNA urmaresc un posibil mecanism complex de EVAZIUNE FISCALa in zona Uber si Bolt. Mai multe firme si persoane sunt vizate, iar prejudiciul estimat depaseste 60 de milioane de lei. Descinderi in Bucuresti si Ilfov la Uber si Bolt Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie au demarat o noua actiune care vizeaza activitatea unor operatori Uber […]The post Perchezitii DNA la Uber si Bolt. Suspiciuni de ...continuare.
Perchezitii DNA in Bucuresti si Ilfov, la locuintele unor persoane si sediile unor firme suspectate de EVAZIUNE FISCALa prin transport alternativ de persoane/ Prejudiciul, estimat la aproximativ 61 milioane de lei
publicat 2026-03-19 15:00:47 (Money.ro)
Politistii si procurorii DNA fac, joi, cinci perchezitii la adrese din Bucuresti si din judetul Ilfov, la locuintele unor persoane si sediile unor firme suspectate de EVAZIUNE FISCALa prin transport alternativ de persoane. Prejudiciul in acest dosar este estimat la aproximativ 61 milioane de lei. Citeste mai mult
...continuare.
Politista de 32 de ani din Ilfov, in centrul unui scandal: facea videochat dupa program. Printre clienti, un europarlamentar si un avocat elvetian
publicat 2026-03-16 18:45:48 (Jurnalul-National)
O politista de 32 de ani din Ilfov este in centrul unui scandal dupa ce colegii au descoperit ca ar fi facut videochat dupa orele de program. Sume importante din strainatate, clienti influenti si riscul unei anchete pentru EVAZIUNE FISCALa.
...continuare.
Emanuel Bondalici, Senior Managing Associate, si Catalin Chibzui, Managing Associate, Reff & Asociatii | Deloitte Legal : Cauza de nepedepsire a evaziunii fiscale - de ce evita contribuabilii sa o activeze inainte de sesizarea parchetului
publicat 2026-03-16 17:16:10 (Ziarul-Financiar)
Combaterea evaziunii fiscale reprezinta o preocupare constanta a politicii penale, avand in vedere impactul semnificativ al acestui fenomen asupra bugetului de stat. In acest context, legiuitorul roman a instituit mecanisme juridice care urmaresc nu doar sanctionarea faptelor de evaziune, ci si recuperarea rapida a prejudiciilor cauzate. Un astfel de mecanism este reprezentat de cauza de nepedepsire, conform careia fapta de EVAZIUNE FISCALa nu se...
...continuare.
EMAG
© Copyright 2000-2026 iStorm. Toate drepturile rezervate.
evaziune fiscal
grand hotel italia
ornament
decizie de
nije
politicianul
liga 2 feminin
retail
ine s
legea nu
finala
volt
ciuc
agent
monitorul
artificial
anda
interne
oftalmologic
sector
declara
e bugetar
constitutia romaniei
valentin
marca
maraton
dosar
comanescu
blocate
ddos
deloitte
turneul
bombe
interes
mora a
batrani
la preturi mici
soferi
libanezii
mexic
sare
accident
apold
de pot
englezu
luigi
pnrr
oman
clara
stirbu
© Copyright 2000-2026 iStorm. Toate drepturile rezervate.