EVAZIUNE FISCAL in stiri - rezultatele cautarii dupa EVAZIUNE FISCAL

Politic Economic Social Sport TIC Diverse Cultura Culinar Vedete Verde Sanatate Auto-Moto Actualitate

Horoscop

Berbec Taur Gemeni Rac Leu Fecioara Balanta Scorpion Sagetator Capricorn Varsator Pesti

Ultimele cautari

evaziune fiscal vital dican hidra x si y dambovita soare theodor general de taxele episcopia soferi profesionisti spulbera ramona america ex sampanie fuññ mehala compania portar craciun la brasov iest multinationala tintin iberic tudorel valoare onea episod orice gerard pique gurel conex ring crotone importe schwarz is iasi día c laser senatori vali vijelie new york times mesajele moreni trencadis gandacii de bucatarie en 2025 concedii fara plata rutin

Cele mai recente stiri

12:00 Cine ramane in picioare dupa ce tsunamiul inteligentei artificiale va lovi piata muncii. Meseria pe care AI-ul nu va putea sa o inlocuiasca VIDEO

12:00 Andrei Ratiu, votat de fani tricolorul lunii noiembrie si al anului 2025. Ce spune fundasul. VIDEO

12:00 Targ de Craciun Cluj 2025. Ce nu trebuie sa ratezi ca turist aici. Atractii, mancare si activitati pentru toata familia

12:00 Cutremur, sambata dimineata, in Romania. In ce zona s-a produs si ce magnitudine a avut

12:00 Kremlinul a amenintat voluntarii romani din grupul de lupta "Getica". Replica acestora: "Romania colcaie de agenti in slujba Rusiei"

12:00 Vamesii spanioli au ramas fara cuvinte cand au vazut ce avea un roman in valiza

12:00 MIPE a lansat noul tablou de bord al absorbtiei fondurilor europene

12:00 Bitcoin a scazut cu aproape 30% fata de maximul sau absolut, insa istoria arata ca astfel de corectii sunt normale

12:00 Betis - Barcelona, in etapa a 15-a din LaLiga Echipele probabile + cote

12:00 Anda Adam si Joseph, negocieri intense pentru participarea la un nou reality-show. Ce provocare ii asteapta dupa "Asia Express"

12:00 Elena Lasconi a acuzat and #8222;cea mai grea lovitura data democratiei in 36 de ani and #8221;

12:00 Kaja Kallas a reafirmat alianta cu SUA, in pofida noii strategii americane critice la adresa Europei

12:00 Cutremur in Romania, sambata dimineata. Ce magnitudine a avut

12:00 Cinci concluzii dupa mega-tranzactia Netflix-Warner Bros. Ce se intampla cu preturile abonamentelor

Cele mai citite stiri - 24h

Wizz Air a anuntat trei rute noi de la Oradea O romanca dezvaluie adevarul despre traiul in Marea Britanie: "Acolo nu exista timp". Socul cultural trait in primele luni Langosi de post cu mujdei de usturoi: o reteta delicioasa pe care trebuie sa o incerci. Gustul te va cuceri The Ticket isi desemneaza marele castigator sambata, ora 20:00, LIVE la Antena 1 si pe AntenaPLa Trump avertizeaza ca Europa se confrunta cu "dezagregarea civilizatiei" intr-un nou document exploziv Regulamentul UE "produse fara defrisari", amanat pana la sfarsitul anului 2026 Rugaciunea catre Sfantul Nicolae care se spune doar pe 6 decembrie Gargara cu ceaiuri medicinale. Remedii naturale pentru durerile in gat Otelul Galati revine spectaculos: victorie clara cu Unirea Slobozia si salt pe loc de play-off Cum va fi iarna 2025-2026 si cum vor influenta temperaturile preturile energiei Zi magica pe 6 decembrie: 4 zodii au parte de o revelatie puternica Horoscop bani si cariera 6 decembrie 2025. O zi a clarificarilor neasteptate Ce se intampla cu vremea in Romania pana in primele zile din 2026. Anuntul meteorologilor Frank Gehry, legendarul arhitect american, a murit la varsta de 96 de ani Presedintele Nicusor Dan a promulgat Legea "Nordis". Ce schimbari aduce in domeniul imobiliar

Articole

Stiri locale

Surse de stiri

Perchezitii la North Bucharest Investments intr-un dosar de EVAZIUNE FISCALa si spalare de bani

publicat 2025-12-06 11:30:41 (Ziarul-Financiar)

Autor: Liviu Alecu Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Politiei Capitalei a efectuat vineri, 5 decembrie, 25 de perchezitii domiciliare in Bucuresti si Ilfov, intr-un dosar penal vizand infractiuni de EVAZIUNE FISCALa in forma continuata si agravanta, precum si spalare de bani. Principala tinta a anchetatorilor este compania imobiliara North Bucharest Investments (NBI), administrata de omul de afaceri moldovean Vlad Musteata,... ...continuare.

Transparenta fiscala 2.0: Furnizorii de servicii de criptoactive, obligati sa raporteze tranzactiile catre ANAF

publicat 2025-12-06 08:15:26 (Puterea)

Guvernul a aprobat vineri o ordonanta de urgenta care modifica Codul de procedura fiscala si introduce obligatii noi pentru furnizorii de servicii de criptoactive. Actul legislativ transpune in legislatia nationala Directiva UE DAC8 (2023/2226), un set de reguli europene menite sa creasca transparenta in tranzactiile cu active digitale si sa reduca riscurile de EVAZIUNE FISCALa. […]The post Transparenta fiscala 2.0: Furnizorii de servicii de... ...continuare.

North Bucharest Investments, calcata de mascati. Vlad Musteata, CEO-ul companiei de investitii imobiliare, ar fi fost retinut

publicat 2025-12-05 20:15:42 (Libertatea)

Compania de investitii imobiliare North Bucharest Investments a fost calcata joi de mascati, in urma unor suspiciuni de EVAZIUNE FISCALa. Potrivit Economedia, Vlad Musteata, CEO al companiei, ar fi fost retinut. Circuitul financiar Societatea este acuzata ca a creat un circuit financiar prin care a omis inregistrarea in contabilitate a sumelor incasate de la clientii […] ...continuare.

Ioan Neculaie, condamnat la 10 ani de inchisoare. Statul cere recuperarea prejudiciului urias

publicat 2025-12-01 11:30:44 (Money.ro)

Omul de afaceri Ioan Neculaie, fost patron al echipei FC Brasov si fost proprietar al uzinelor Roman, a fost condamnat la 10 ani de inchisoare pentru EVAZIUNE FISCALa in forma continuata. Dosarul, aflat pe rol din 2021, nu are inca o solutie definitiva. Ioan Neculaie, condamnat la 10 ani de inchisoare. EVAZIUNE FISCALa in valoare ... Mai mult ...continuare.

Lungul drum al dosarului Ioan Neculaie / Omul de afaceri a fost condamnat la 10 ani de inchisoare

publicat 2025-11-28 17:15:30 (Mediafax)

Ioan Neculaie si-a primit sentinta vineri, in lungul dosar, judecat pe mai multi ani, in care este acuzat de EVAZIUNE FISCALa si spalare de bani, printre altele. ...continuare.

Ioan Neculaie a fost condamnat la 10 ani de inchisoare pentru EVAZIUNE FISCALa

publicat 2025-11-28 17:00:25 (Gazeta-Sporturilor)

Omul de afaceri Ioan Neculaie, fost patron al celor de la FC Brasov intre 1999 si 2015, a fost condamnat la 10 ani de inchisoare, potrivit informatiilor publicate pe portalul instantelor. Hotararea nu este definitiva si poate fi atacata in apel.Acesta era investigat inca din 2016 intr-un dosar in care procurorii il acuzau ca ar fi retras ilegal sume importante de bani din firmele pe care le controla. ... ...continuare.

Fostul patron al echipei de fotbal FC Brasov, Ioan Neculaie, condamnat la 10 ani de inchisoare pentru EVAZIUNE FISCALa

publicat 2025-11-28 16:15:02 (Adevarul)

Afaceristul Ioan Neculaie, fost patron al echipei de fotbal FC Brasov, a fost condamnat, vineri, de Tribunalul Brasov, la 10 ani de inchisoare pentru EVAZIUNE FISCALa. ...continuare.

Ioan Neculaie, fostul patron al FC Brasov, 10 ani de inchisoare pentru EVAZIUNE FISCALa de peste 18 milioane lei

publicat 2025-11-28 16:00:31 (ProTV)

Ioan Neculaie, fostul patron al echipei de fotbal FC Brasov, a fost condamnat vineri de Tribunalul Brasov la 10 ani de închisoare pentru EVAZIUNE FISCALa, într-un dosar vechi de aproape zece ani. ...continuare.

Schema prin care Romania a fost inundata cu motorina adusa pe acte false, devoalata de Libertatea de doi ani

publicat 2025-11-28 15:15:27 (Libertatea)

Procurorii DIICOT si politistii au descins joi, 27 noiembrie, la mai multe companii petroliere unde au suspiciuni ca in perioada 2022 – 2025 au facut EVAZIUNE FISCALa prin importuri de carburanti. Oamenii legii au efectuat 37 de perchezitii in judetele Constanta, Prahova, Ilfov, Buzau, Bacau, Galati si Bihor. Acestia vizeaza constituirea unui grup infractional organizat, […] ...continuare.

Perchezitii de amploare in Constanta, Prahova, Galati si alte cinci judete din tara: sunt vizate firme care ar fi facut contrabanda cu motorina

publicat 2025-11-27 13:15:09 (Libertatea)

Procurorii DIICOT si politistii au efectuat 37 de perchezitii in Constanta, Prahova, Galati, Bihor si alte patru judete din tara inclusiv in Bucuresti. Sunt vizate persoane si firme care ar fi facut contrabanda cu motorina si EVAZIUNE FISCALa. Perchezitii intr-un dosar de EVAZIUNE FISCALa si contrabanda cu motorina Procurorii DIICOT si politistii au efectuat astazi, […] ...continuare.

Perchezitii DIICOT in noua judete. Contrabanda masiva cu produse petroliere prin Vama Constanta, paguba este uriasa

publicat 2025-11-27 11:30:31 (Puterea)

Procurorii DIICOT au declansat o operatiune de amploare joi dimineata, efectuand perchezitii in nu mai putin de 37 de locatii, inclusiv in sediul Vamii Constanta, la domiciliile unor persoane fizice si la sediile mai multor companii. Actiunile vizeaza un mecanism sofisticat de contrabanda transfrontaliera si EVAZIUNE FISCALa cu produse petroliere. Dosarul este deschis *in rem*, […]The post Perchezitii DIICOT in noua judete. Contrabanda masiva cu... ...continuare.

Perchezitii de amploare la un operator portuar din Constanta. Retea suspectata de contrabanda cu motorina si EVAZIUNE FISCALa

publicat 2025-11-27 11:15:35 (ProTV)

Procurorii DIICOT fac, joi, zeci de perchezitii la un operator portuar din Constanta, la sediile mai multe firme si la locuintele unor persoane, într-un caz de contrabanda transfrontaliera cu produse petroliere. ...continuare.

Nicusor Dan spune ca a vazut o schimbare la ANAF pe EVAZIUNE FISCALa. "Cred ca suntem undeva la 15-20% din ce se poate face"

publicat 2025-11-26 18:45:04 (Adevarul)

Presedintele Nicusor Dan a declarat, miercuri, 26 noiembrie, ca pe EVAZIUNE FISCALa a vazut o schimbare la ANAF si progrese pe partea de digitalizare. ...continuare.

EVAZIUNE FISCALa cu trufe si fructe de padure in Bihor, comisa de un italian si doi romani. Prejudiciu urias. FOTO & VIDEO

publicat 2025-11-26 16:30:25 (ProTV)

Un italian si doi români, administratori ai unor societati comerciale din judetul Bihor, sunt acuzati de EVAZIUNE FISCALa si delapidare. ...continuare.

Sase metode de fraudare a bugetului de stat dezvaluite de un document oficial

publicat 2025-11-25 14:30:31 (Puterea)

Romania se confrunta cu un fenomen complex si tot mai vizibil de EVAZIUNE FISCALa in domeniul produselor accizabile, de la tigarete pana la vinul linistit al micilor producatori. Datele autoritatilor arata ca aceste practici nu doar ca reduc incasarile la buget, dar pun in pericol si sanatatea publica si coerenta legislatiei. Un proiect de act […]The post Sase metode de fraudare a bugetului de stat dezvaluite de un document oficial appeared first... ...continuare.

Horatiu Potra, intrebat de ce si-a tinut banii in seif. Raspunsul ironic dat de liderul mercenarilor din Congo

publicat 2025-11-24 18:30:35 (ProTV)

Horatiu Potra a fost dus sub escorta la Parchetul General pentru a da explicatii legate de acuzatii de EVAZIUNE FISCALa si spalare de bani. Potrivit unor surse, fostul sef al mercenarilor din Congo nu ar fi dat nicio declaratie. ...continuare.

Horatiu Potra a fost adus cu escorta la Parchetul General

publicat 2025-11-24 15:00:03 (Bursa)

Horatiu Potra a fost adus luni sub escorta la Parchetul General pentru audieri intr-un dosar privind spalare de bani si EVAZIUNE FISCALa, potrivit informatiilor din mass-media. ...continuare.

Mercenarul Horatiu Potra, audiat la Parchetul General intr-un nou dosar: EVAZIUNE FISCALa de 1,5 milioane de euro (GALERIE FOTO)

publicat 2025-11-24 13:15:26 (Puterea)

Mercenarul Horatiu Potra, aflat deja in arest preventiv alaturi de fiul si nepotul sau pentru tentativa de actiuni impotriva ordinii constitutionale, a fost adus luni sub escorta la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ). Acesta a fost audiat intr-un dosar separat, mult mai vast, vizand infractiunile de EVAZIUNE FISCALa, delapidare […]The post Mercenarul Horatiu Potra, audiat la Parchetul General intr-un nou dosar: ...continuare.

Horatiu Potra, adus pentru audieri la Parchetul General

publicat 2025-11-24 12:45:26 (Jurnalul-National)

Horatiu Potra a fost adus sub escorta la sediul Parchetului General, luni, pentru a fi audiat de procurori intr-un dosar in care este acuzat de EVAZIUNE FISCALa si spalarea banilor, in legatura cu banii castigati in Congo. ...continuare.

Horatiu Potra, adus sub escorta la Parchetul General. Dosarul in care este audiat mercenerul roman

publicat 2025-11-24 12:00:02 (Adevarul)

Sub escorta trupelor speciale, Horatiu Potra a fost adus la sediul Parchetului General, luni, 24 noiembrie, urmand a fi audiat in dosarul in care este acuzat de EVAZIUNE FISCALa si spalare de bani. ...continuare.

Horatiu Potra a fost adus la Parchetul General pentru audieri. Este acuzat de EVAZIUNE FISCALa si spalare de bani

publicat 2025-11-24 11:30:29 (ProTV)

Horatiu Potra a fost adus sub escorta la sediul Parchetului General, luni, pentru a fi audiat de procurori într-un dosar în care este acuzat de EVAZIUNE FISCALa si spalarea banilor, în legatura cu banii câstigati în Congo. ...continuare.

Perchezitii la firme de ride-sharing in Bucuresti si Ilfov: prejudiciu de peste 2,2 milioane de lei din achizitii fictive

publicat 2025-11-12 14:15:32 (ProTV)

Politisti ai Serviciului de Investigarea a Criminalitatii Economice Ilfov au facut 16 perchezitii în Bucuresti si în judetele Ilfov, Ialomita si Brasov, la societati comerciale din domeniul ride-sharing si la persoane suspectate de EVAZIUNE FISCALa. ...continuare.

Cum se plang "investitori straini" Ioan si Viorel Micula de persecutie si avertizeaza cu noi penalitati

publicat 2025-11-10 20:45:28 (Libertatea)

Fratii Ioan si Viorel Micula, ale caror companii au fost vizate recent de perchezitii intr-un dosar de EVAZIUNE FISCALa si delapidare, au transmis o scrisoare deschisa adresata presedintelui Nicusor Dan, premierului Ilie Bolojan, ministrilor Finantelor, Justitiei si Afacerilor Externe, precum si liderilor partidelor de guvernamant, relateaza Bihoreanul. Se plang de abuzurile statului In document, cei […] ...continuare.

Radu Stefan Oprea, secretarul general al Guvernului, a facut afaceri cu fugarul Sebi Ghita si a fost judecat pentru EVAZIUNE FISCALa si spalare de bani

publicat 2025-11-10 07:15:25 (Libertatea)

Radu Stefan Oprea, numit secretar general al Guvernului in urma cu patru luni, este fiul lui Nicolae Oprea, fost viceprimar PSD al Ploiestiului si bun prieten cu Mircea Cosma (fost presedinte al CJ Prahova condamnat la opt ani de inchisoare, dar salvat de prescriptie) din perioada in care ambii lucrau la intreprinderea comunista ICIM Ploiesti. […] ...continuare.

De luni, ANAF ia la verificat aceste afaceri. Zeci de firme, vizate pentru EVAZIUNE FISCALa

publicat 2025-11-09 09:00:14 (Puterea)

Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) anunta o noua etapa a controalelor in domeniul serviciilor pentru evenimente, care va incepe luni, 10 noiembrie, la nivel national. Sunt vizati peste 80 de contribuabili care, potrivit institutiei, nu s-au conformat voluntar si nu au respectat obligatiile legale privind declararea veniturilor si a impozitelor aferente. Crestere semnificativa a […]The post De luni, ANAF ia la verificat aceste afaceri. Zeci de firme, vizate pentru ...continuare.

Reprezentantii a 24 de service-uri din Galati, cercetati pentru EVAZIUNE FISCALa

publicat 2025-11-07 23:00:16 (Jurnalul-National)

Reprezentantii a 24 de firme ce presteaza servicii in domeniul inspectiilor tehnice periodice si reparatiilor pentru masini sunt cercetati pentru EVAZIUNE FISCALa, dupa ce nu ar fi introdus in contabilitate venituri pentru care ar fi trebuit sa plateasca taxe si impozite. ...continuare.

Sanjeev Gupta a falimentat Combinatul "Liberty" prin transferuri de bani ilegale si afaceri cu certificate CO2 inclusiv cu Gazprom

publicat 2025-11-07 17:15:34 (Puterea)

Patronul Sanjeev Gupta si oamenii sai din conducerea Combinatului Siderurgic "Liberty" Galati sunt acuzati ca au falimentat compania prin delapidare si EVAZIUNE FISCALa. Combinatul a primit de la statul roman, prin EximBank, 300 de milioane de euro pentru relansarea productiei, dar banii au fost subtilizati prin contracte fictive cu alte companii din Grupul "Liberty Steel" […]The post Sanjeev Gupta a falimentat Combinatul "Liberty" prin... ...continuare.

EVAZIUNE FISCALa de proportii prin intermediul unor platforme de ride-sharing. Patru persoane puse sub control judiciar

publicat 2025-11-07 16:00:03 (Adevarul)

Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti fac cercetari intr-un dosar penal ce vizeaza savarsirea infractiunii de EVAZIUNE FISCALa in domeniul serviciilor de transport prin intermediul unor platforme de ride-sharing. ...continuare.

EVAZIUNE FISCALa de 10,4 milioane lei la Oradea: Doua firme de constructii au falsificat facturi

publicat 2025-11-07 12:45:28 (Mediafax)

Doua companii de constructii din Oradea sunt cercetate pentru EVAZIUNE FISCALa. Au inregistrat in contabilitate facturi false pentru achizitii inexistente de 52 de milioane de lei, sustragandu-se astfel de la plata a 10,4 milioane lei catre buget. Seful unei firme isi emitea singur facturi false. ...continuare.

EVAZIUNE FISCALa de 13,2 milioane lei in ride-sharing. Perchezitii la 14 adrese din Capitala

publicat 2025-11-07 11:45:32 (Jurnalul-National)

Politistii au facut 14 perchezitii in Bucuresti si Ilfov intr-un dosar de EVAZIUNE FISCALa in domeniul ride-sharing, in care cinci societati comerciale ar fi ascuns venituri si ar fi declarat achizitii false de combustibil intre 2019-2021, cauzand un prejudiciu de 13,2 milioane lei. ...continuare.