EVAZIUNE FISCAL in stiri - rezultatele cautarii dupa EVAZIUNE FISCAL

Un roman condamnat definitiv la 7 ani de inchisoare pentru EVAZIUNE FISCALa si delapidare a fost prins la Pompei, in provincia Napoli, Italia, dupa mai bine de 4 ani de fuga. Gheorghe Pacurar, de 57 de ani, era disparut din 2020 si avea pe numele sau un mandat european de arestare, potrivit il Quotidiano d’Italia. […] ...continuare.

Ultimatum pentru "regii accizelor": ANAF va prelua controlul total asupra importurilor si depozitelor

publicat 2025-12-23 13:30:52 (Puterea)

In sedinta de marti, Guvernul Bolojan discuta un proiect de ordonanta de urgenta care introduce reguli stricte pentru companiile din domeniile cu risc ridicat de EVAZIUNE FISCALa - tutun, alcool si produse energetice. Noua reglementare elimina concurenta neloiala si fraudele la bugetul de stat printr-un sistem de autorizare centralizata si verificari de bonitate pentru toate […]The post Ultimatum pentru "regii accizelor": ANAF va prelua controlul... ...continuare.

Doi administratori de firme din Bihor au fost trimisi in judecata pentru EVAZIUNE FISCALa. Prejudiciul este urias

publicat 2025-12-18 17:00:53 (ProTV)

Doi administratori ai unor societati comerciale din judetul Bihor au fost trimisi în judecata în doua dosare penale distincte, dar cu acelasi mod de operare, având ca obiect savârsirea infractiunii de EVAZIUNE FISCALa în forma continuata. ...continuare.

Sora lui Cristiano Ronaldo, vizata de o investigatie pentru EVAZIUNE FISCALa Portughezul s-a implicat personal: "El i-a spus asta"

publicat 2025-12-18 16:45:45 (Gazeta-Sporturilor)

Elma Aveiro (52 de ani), sora mai mare a lui Cristiano Ronaldo (40), ar fi vizata de o investigatie pentru presupusa frauda fiscala, acuzatie venita din partea unui fost partener de afaceri al antreprenoarei.Joi, Elma a oferit o reactie scurta la acest proces, prin intermediul jurnalistei Sara Avelar in emisiunea "Passadeira Vermelha" de la Sic Caras. ... ...continuare.

Decizie controversata la Instanta suprema in dosarele de evaziune. ICCJ invoca o "eroare umana"

publicat 2025-12-16 15:16:00 (ProTV)

Un complet pentru dezlegarea unei chestiuni de drept de la Instanta suprema a luat o decizie cu efecte în dosarele de EVAZIUNE FISCALa aflate pe rolul instantelor de judecata. ...continuare.

Mafia transportului alternativ, lovita de DNA: 1.000 de soferi platiti "la plic" si un prejudiciu urias adus statului

publicat 2025-12-16 15:16:00 (Puterea)

Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie - Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie - au dispus, incepand cu 16 decembrie 2025, punerea sub control judiciar pentru 60 de zile a inculpatului M.C.D., administrator al mai multor societati comerciale, pentru doua infractiuni de EVAZIUNE FISCALa in forma continuata. Totodata, urmaririi penale li se continua fata […]The post Mafia transportului alternativ, lovita de... ...continuare.

EVAZIUNE FISCALa cu fasole cu un prejudiciu de aproape un milion de lei: Patru persoane din judetul Buzau au fost retinute

publicat 2025-12-16 11:45:26 (Antena3)

Sapte persoane din Buzau sunt cercetate pentru EVAZIUNE FISCALa cu fasole, cu un prejudiciu de aproape un milion de lei ...continuare.

Lovitura DNA in transportul alternativ: perchezitii in doua judete intr-un dosar de EVAZIUNE FISCALa de peste 24 de milioane de lei

publicat 2025-12-15 12:31:07 (Puterea)

Directia Nationala Anticoruptie a anuntat ca procurorii din cadrul Sectiei de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie desfasoara cercetari intr-un dosar penal ce vizeaza suspiciuni de EVAZIUNE FISCALa in domeniul transportului alternativ de persoane. Potrivit unui comunicat transmis de Biroul de Informare si Relatii Publice al DNA, ancheta are in vedere fapte care s-ar […]The post Lovitura DNA in transportul alternativ:... ...continuare.

EVAZIUNE FISCALa in transportul alternativ de persoane: Perchezitii ale DNA in Iasi si Ilfov

publicat 2025-12-15 12:00:55 (Mediafax)

Procurorii DNA fac luni sase perchezitii in Iasi si Ilfov intr-un dosar de EVAZIUNE FISCALa in domeniul transportului alternativ de persoane. ...continuare.

Perchezitii in Iasi si Ilfov intr-un dosar de EVAZIUNE FISCALa din ride-sharing. Prejudiciu de aproape 25 de milioane de lei

publicat 2025-12-15 10:30:08 (Adevarul)

Sase perchezitii au avut loc in judetele Iasi si Ilfov, intr-un dosar de EVAZIUNE FISCALa din domeniul ride-sharing. ...continuare.

Doi barbati au "pacalit" statul cu aproape 20 de milioane de lei. Au vandut peste 2.300 de masini fara sa declare veniturile

publicat 2025-12-10 18:00:46 (ProTV)

Doi barbati au îndut în România peste 2.300 de vehicule aduse din strainatate, cu o suma totala care echivaleaza cu 27 de milioane de euro, prin intermediul a patru firme. Au fost trimisi în judecata pentru EVAZIUNE FISCALa. ...continuare.

Doi barbati, trimisi in judecata pentru o EVAZIUNE FISCALa de aproape 20 de milioane de lei. Au vandut peste 2.300 de masini fara sa declare veniturile

publicat 2025-12-10 17:00:01 (Adevarul)

Doi barbati au fost trimisi in judecata pentru EVAZIUNE FISCALa in forma continuata, dupa ce au vandut autoturisme second-hand aduse din strainatate fara sa declare o parte din venituri. ...continuare.

Perchezitii in Bucuresti intr-un dosar de EVAZIUNE FISCALa de 2,4 milioane de lei

publicat 2025-12-10 16:30:02 (Adevarul)

Politistii Capitalei au pus in executare doua mandate de perchezitie domiciliara si zece mandate de aducere, in cadrul unui dosar penal ce vizeaza fapte de EVAZIUNE FISCALa cu un prejudiciu estimat la 2,4 milioane de lei. ...continuare.

Perchezitii la North Bucharest Investments intr-un dosar de EVAZIUNE FISCALa si spalare de bani

publicat 2025-12-06 11:30:41 (Ziarul-Financiar)

Autor: Liviu Alecu Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Politiei Capitalei a efectuat vineri, 5 decembrie, 25 de perchezitii domiciliare in Bucuresti si Ilfov, intr-un dosar penal vizand infractiuni de EVAZIUNE FISCALa in forma continuata si agravanta, precum si spalare de bani. Principala tinta a anchetatorilor este compania imobiliara North Bucharest Investments (NBI), administrata de omul de afaceri moldovean Vlad Musteata,... ...continuare.

Transparenta fiscala 2.0: Furnizorii de servicii de criptoactive, obligati sa raporteze tranzactiile catre ANAF

publicat 2025-12-06 08:15:26 (Puterea)

Guvernul a aprobat vineri o ordonanta de urgenta care modifica Codul de procedura fiscala si introduce obligatii noi pentru furnizorii de servicii de criptoactive. Actul legislativ transpune in legislatia nationala Directiva UE DAC8 (2023/2226), un set de reguli europene menite sa creasca transparenta in tranzactiile cu active digitale si sa reduca riscurile de EVAZIUNE FISCALa. […]The post Transparenta fiscala 2.0: Furnizorii de servicii de... ...continuare.

North Bucharest Investments, calcata de mascati. Vlad Musteata, CEO-ul companiei de investitii imobiliare, ar fi fost retinut

publicat 2025-12-05 20:15:42 (Libertatea)

Compania de investitii imobiliare North Bucharest Investments a fost calcata joi de mascati, in urma unor suspiciuni de EVAZIUNE FISCALa. Potrivit Economedia, Vlad Musteata, CEO al companiei, ar fi fost retinut. Circuitul financiar Societatea este acuzata ca a creat un circuit financiar prin care a omis inregistrarea in contabilitate a sumelor incasate de la clientii […] ...continuare.

Ioan Neculaie, condamnat la 10 ani de inchisoare. Statul cere recuperarea prejudiciului urias

publicat 2025-12-01 11:30:44 (Money.ro)

Omul de afaceri Ioan Neculaie, fost patron al echipei FC Brasov si fost proprietar al uzinelor Roman, a fost condamnat la 10 ani de inchisoare pentru EVAZIUNE FISCALa in forma continuata. Dosarul, aflat pe rol din 2021, nu are inca o solutie definitiva. Ioan Neculaie, condamnat la 10 ani de inchisoare. EVAZIUNE FISCALa in valoare ... Mai mult ...continuare.

Lungul drum al dosarului Ioan Neculaie / Omul de afaceri a fost condamnat la 10 ani de inchisoare

publicat 2025-11-28 17:15:30 (Mediafax)

Ioan Neculaie si-a primit sentinta vineri, in lungul dosar, judecat pe mai multi ani, in care este acuzat de EVAZIUNE FISCALa si spalare de bani, printre altele. ...continuare.

Ioan Neculaie a fost condamnat la 10 ani de inchisoare pentru EVAZIUNE FISCALa

publicat 2025-11-28 17:00:25 (Gazeta-Sporturilor)

Omul de afaceri Ioan Neculaie, fost patron al celor de la FC Brasov intre 1999 si 2015, a fost condamnat la 10 ani de inchisoare, potrivit informatiilor publicate pe portalul instantelor. Hotararea nu este definitiva si poate fi atacata in apel.Acesta era investigat inca din 2016 intr-un dosar in care procurorii il acuzau ca ar fi retras ilegal sume importante de bani din firmele pe care le controla. ... ...continuare.

Fostul patron al echipei de fotbal FC Brasov, Ioan Neculaie, condamnat la 10 ani de inchisoare pentru EVAZIUNE FISCALa

publicat 2025-11-28 16:15:02 (Adevarul)

Afaceristul Ioan Neculaie, fost patron al echipei de fotbal FC Brasov, a fost condamnat, vineri, de Tribunalul Brasov, la 10 ani de inchisoare pentru EVAZIUNE FISCALa. ...continuare.

Ioan Neculaie, fostul patron al FC Brasov, 10 ani de inchisoare pentru EVAZIUNE FISCALa de peste 18 milioane lei

publicat 2025-11-28 16:00:31 (ProTV)

Ioan Neculaie, fostul patron al echipei de fotbal FC Brasov, a fost condamnat vineri de Tribunalul Brasov la 10 ani de închisoare pentru EVAZIUNE FISCALa, într-un dosar vechi de aproape zece ani. ...continuare.

Schema prin care Romania a fost inundata cu motorina adusa pe acte false, devoalata de Libertatea de doi ani

publicat 2025-11-28 15:15:27 (Libertatea)

Procurorii DIICOT si politistii au descins joi, 27 noiembrie, la mai multe companii petroliere unde au suspiciuni ca in perioada 2022 – 2025 au facut EVAZIUNE FISCALa prin importuri de carburanti. Oamenii legii au efectuat 37 de perchezitii in judetele Constanta, Prahova, Ilfov, Buzau, Bacau, Galati si Bihor. Acestia vizeaza constituirea unui grup infractional organizat, […] ...continuare.

Perchezitii de amploare in Constanta, Prahova, Galati si alte cinci judete din tara: sunt vizate firme care ar fi facut contrabanda cu motorina

publicat 2025-11-27 13:15:09 (Libertatea)

Procurorii DIICOT si politistii au efectuat 37 de perchezitii in Constanta, Prahova, Galati, Bihor si alte patru judete din tara inclusiv in Bucuresti. Sunt vizate persoane si firme care ar fi facut contrabanda cu motorina si EVAZIUNE FISCALa. Perchezitii intr-un dosar de EVAZIUNE FISCALa si contrabanda cu motorina Procurorii DIICOT si politistii au efectuat astazi, […] ...continuare.

Perchezitii DIICOT in noua judete. Contrabanda masiva cu produse petroliere prin Vama Constanta, paguba este uriasa

publicat 2025-11-27 11:30:31 (Puterea)

Procurorii DIICOT au declansat o operatiune de amploare joi dimineata, efectuand perchezitii in nu mai putin de 37 de locatii, inclusiv in sediul Vamii Constanta, la domiciliile unor persoane fizice si la sediile mai multor companii. Actiunile vizeaza un mecanism sofisticat de contrabanda transfrontaliera si EVAZIUNE FISCALa cu produse petroliere. Dosarul este deschis *in rem*, […]The post Perchezitii DIICOT in noua judete. Contrabanda masiva cu... ...continuare.

Perchezitii de amploare la un operator portuar din Constanta. Retea suspectata de contrabanda cu motorina si EVAZIUNE FISCALa

publicat 2025-11-27 11:15:35 (ProTV)

Procurorii DIICOT fac, joi, zeci de perchezitii la un operator portuar din Constanta, la sediile mai multe firme si la locuintele unor persoane, într-un caz de contrabanda transfrontaliera cu produse petroliere. ...continuare.

Nicusor Dan spune ca a vazut o schimbare la ANAF pe EVAZIUNE FISCALa. "Cred ca suntem undeva la 15-20% din ce se poate face"

publicat 2025-11-26 18:45:04 (Adevarul)

Presedintele Nicusor Dan a declarat, miercuri, 26 noiembrie, ca pe EVAZIUNE FISCALa a vazut o schimbare la ANAF si progrese pe partea de digitalizare. ...continuare.

EVAZIUNE FISCALa cu trufe si fructe de padure in Bihor, comisa de un italian si doi romani. Prejudiciu urias. FOTO & VIDEO

publicat 2025-11-26 16:30:25 (ProTV)

Un italian si doi români, administratori ai unor societati comerciale din judetul Bihor, sunt acuzati de EVAZIUNE FISCALa si delapidare. ...continuare.

Sase metode de fraudare a bugetului de stat dezvaluite de un document oficial

publicat 2025-11-25 14:30:31 (Puterea)

Romania se confrunta cu un fenomen complex si tot mai vizibil de EVAZIUNE FISCALa in domeniul produselor accizabile, de la tigarete pana la vinul linistit al micilor producatori. Datele autoritatilor arata ca aceste practici nu doar ca reduc incasarile la buget, dar pun in pericol si sanatatea publica si coerenta legislatiei. Un proiect de act […]The post Sase metode de fraudare a bugetului de stat dezvaluite de un document oficial appeared first... ...continuare.

Horatiu Potra, intrebat de ce si-a tinut banii in seif. Raspunsul ironic dat de liderul mercenarilor din Congo

publicat 2025-11-24 18:30:35 (ProTV)

Horatiu Potra a fost dus sub escorta la Parchetul General pentru a da explicatii legate de acuzatii de EVAZIUNE FISCALa si spalare de bani. Potrivit unor surse, fostul sef al mercenarilor din Congo nu ar fi dat nicio declaratie. ...continuare.

Horatiu Potra a fost adus cu escorta la Parchetul General

publicat 2025-11-24 15:00:03 (Bursa)

Horatiu Potra a fost adus luni sub escorta la Parchetul General pentru audieri intr-un dosar privind spalare de bani si EVAZIUNE FISCALa, potrivit informatiilor din mass-media. ...continuare.