Probleme pentru gigantul din consultanta McKinsey: Autoritatile belgiene au confiscat 65 de milioane de euro in cadrul unei anchete franceze privind suspiciuni de FRAUDA fiscala agravata si spalare de bani
publicat 2026-09-05 16:45:18 (Ziarul-Financiar)
Autor: Ziarul Financiar Autoritatile belgiene au confiscat 65 de milioane de euro (76 de milioane de dolari) in cadrul unei anchete franceze privind suspiciuni de FRAUDA fiscala agravata si spalare de bani in care este implicata firma americana de consultanta McKinsey, au anuntat vineri procurorii francezi si belgieni, scrie Reuters.
...continuare.
Ancheta DNA la Facultatea de Medicina din Constanta: examene ar fi fost "vandute" cu pana la 2.500 de euro
publicat 2026-09-05 16:45:11 (Jurnalul-National)
Doi asistenti universitari si doua studente de la Facultatea de Medicina a Universitatii Ovidius din Constanta au fost retinuti de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), intr-un dosar care vizeaza presupusa FRAUDAre a unor examene de Anatomie prin fapte de coruptie.
...continuare.
Acuzatii de coruptie la Facultatea de Medicina din Constanta. Doua cadre universitare si doua studente au fost retinute
publicat 2026-09-05 16:30:07 (Mediafax)
Procurorii DNA Constanta au retinut patru persoane intr-un dosar privind presupusa FRAUDAre a unor examene de la Facultatea de Medicina a Universitatii Ovidius. Anchetatorii sustin ca cel putin 15 studenti ar fi platit intre 600 si 2.500 de euro pentru a-si promova restantele.
...continuare.
Acuzatii de coruptie la Facultatea de Medicina din Constanta. Doua cadre universitare si doua studente au fost retinuti
publicat 2026-09-05 16:15:07 (Mediafax)
Procurorii DNA Constanta au retinut patru persoane intr-un dosar privind presupusa FRAUDAre a unor examene de la Facultatea de Medicina a Universitatii Ovidius. Anchetatorii sustin ca cel putin 15 studenti ar fi platit intre 600 si 2.500 de euro pentru a-si promova restantele.
...continuare.
Patru persoane, retinute in dosarul FRAUDArii examenelor de la Universitatea Ovidius. Anuntul facut de DNA
publicat 2026-09-05 16:00:09 (ProTV)
Patru persoane au fost retinute pentru 24 de ore in dosarul privind presupusa FRAUDAre, prin infractiuni de coruptie, a unor examene sustinute de studentii Facultatii de Medicina, catedra Anatomie, din cadrul Universitatii Ovidius din Constanta.
...continuare.
Grup de inselaciuni din Capitala destructurat dupa o FRAUDA de 605.000 de euro
publicat 2026-09-04 15:45:08 (Jurnalul-National)
Descinderi in forta ale procurorilor DIICOT: 13 perchezitii au avut loc joi in Bucuresti si in trei judete, intr-un dosar de inselaciune deosebit de grava si tainuire, orchestrat de un grup infractional organizat.
...continuare.
Diana Raducanu, aEY Romania: Riscurile de FRAUDA pot afecta o tranzactie
publicat 2026-09-03 12:45:15 (Ziarul-Financiar)
Magnatul din spatele trupei BTS risca sa fie pus sub acuzare de politia sud-coreaana
publicat 2026-09-03 12:45:08 (Mediafax)
Politia sud-coreeana cere punerea sub acuzare a magnatului din industria muzicala Bang Si-Hyuk, presedintele agentiei care sta in spatele supergrupului K-pop, BTS. Acesta este pentru presupusa FRAUDA impotriva investitorilor.
...continuare.
Riscurile de FRAUDA pot afecta o tranzactie
publicat 2026-09-03 12:45:02 (Bursa)
Observam din practica profesionala o asimetrie recurenta in procesele de due diligence in fuziuni si achizitii (M and A) - riscurile financiare, fiscale, juridice si operationale sunt, in mod firesc, prioritizate si analizate riguros, in timp ce riscurile de FRAUDA nu beneficiaza de aceeasi vizibilitate
...continuare.
Ancheta a Parchetului European. Trei companii franceze si doi directori, condamnati pentru o FRAUDA cu fonduri europene
publicat 2026-09-02 15:00:11 (ProTV)
Tribunalul Penal din Paris a condamnat, miercuri, in urma unei anchete desfasurate de Parchetul European (EPPO), trei companii franceze si doi directori ai acestora pentru o FRAUDA implicand fonduri europene in valoare de 275.800 de euro.
...continuare.
Parchetul European condus de Kovesi obtine noi condamnari. Trei companii franceze, implicate intr-o FRAUDA de 275.800 de euro
publicat 2026-09-02 15:00:11 (ProTV)
Tribunalul Penal din Paris a condamnat miercuri, in urma unei anchete desfasurate de Parchetul European (EPPO), trei companii franceze si doi directori ai acestora pentru o FRAUDA implicand fonduri europene in valoare de 275.800 de euro.
...continuare.
Trei firme din Franta sunt condamnate pentru fraude europene
publicat 2026-09-02 15:00:04 (Bursa)
Tribunalul Penal din Paris a condamnat miercuri trei companii franceze si pe cei doi directori ai acestora pentru o FRAUDA de 275.800 de euro din Fondul European de Dezvoltare Regionala, informeaza Parchetul European.
...continuare.
Visa extinde solutia prin care bancile pot identifica si opri fraudele inainte de transferul banilor din conturile clientilor. Elena Ungureanu, Visa Romania: FRAUDA evolueaza intr-un ritm accelerat, iar bancile au nevoie de tehnologii capabile sa tina pasul
publicat 2026-09-02 13:30:15 (Ziarul-Financiar)
Autor: Cristina Bellu Visa, jucator global in domeniul platilor digitale, a extins solutia A2A Protect, destinata identificarii riscurilor asociate platilor de la cont la cont (A2A), prin care institutiile financiare pot detecta si opri tentativele de FRAUDA inainte ca banii sa fie transferati din conturile clientilor.
...continuare.
Cum a dejucat o femeie planul diabolic al unui ucrainean de a o lasa fara o suma mare de bani. Escrocul s-a dat lucrator la Oficiul de Spalare a Banilor
publicat 2026-09-02 09:15:03 (Adevarul)
Un tanar, cetatean ucrainean, in varsta de 18 ani, a fost retinut de politistii din Bucuresti fiind banuit de complicitate la tentativa de inselaciune, dupa ce acesta ar fi incercat sa preia suma de 180.000 de lei de la o femeie, in urma unei tentative de FRAUDAre prin metoda "spoofing".
...continuare.
Escrocheria in care ajungi sa-ti furi singur banii: cum functioneaza "phantom scam" si cum te pacalesc infractorii
publicat 2026-09-01 08:30:08 (Mediafax)
O noua metoda de FRAUDA ii determina pe oameni sa-si goleasca singuri conturile bancare, convinsi ca incearca sa-si salveze banii de hackeri. Escrocheriile de tip "phantom scam" combina apeluri telefonice, alerte false, acces de la distanta la dispozitive si, tot mai des, tehnici bazate pe inteligenta artificiala pentru a face scenariul cat mai credibil.
...continuare.
Cum sa faci (ilegal) milioane de euro din vanzarea de AirPods
publicat 2026-08-30 08:30:08 (Money.ro)
FRAUDA de 20 de milioane de euro cu AirPods in sase tari UE. Firme-paravan si lanturi comerciale fictive pentru recuperarea ilegala a TVA
...continuare.
Selena Gomez se apara in instanta: Avocatii vedetei cer anularea acuzatiilor de FRAUDA financiara
publicat 2026-08-29 15:30:07 (Jurnalul-National)
Selena Gomez a fost actionata in judecata de investitorii start-up-ului de sanatate mintala Wondermind Global. Acestia o acuza ca nu si-a indeplinit obligatiile contractuale privind promovarea si dezvoltarea afacerii, insa artista respinge categoric toate acuzatiile.
...continuare.
O femeie a furat aproape 10 milioane de dolari de la Amazon si i-a cheltuit pe masini de lux. Cum a pus totul la cale
publicat 2026-08-28 18:15:09 (ProTV)
O femeie din Atlanta a fost condamnata la 16 ani de inchisoare dupa ce a fost gasita vinovata ca, impreuna cu partenera sa, a pus la cale o FRAUDA de milioane de dolari impotriva Amazon.
...continuare.
16 ani de inchisoare pentru o femeie care a furat aproape 10 milioane de dolari de la Amazon. Cum a pus la cale totul
publicat 2026-08-28 17:30:02 (Adevarul)
O femeie din Atlanta a fost condamnata la 16 ani de inchisoare dupa ce a participat la o schema de FRAUDAre a Amazon, prin care compania a fost prejudiciata cu aproximativ 9,4 milioane de dolari in doar cateva luni.
...continuare.
Selena Gomez respinge acuzatiile de FRAUDA fata de investitorii propriului start-up
publicat 2026-08-28 13:15:09 (Mediafax)
Selena Gomez a fost data in judecata de investitori ai start-up-ului de sanatate mintala Wondermind Global, care sustin ca vedeta nu si-ar fi respectat obligatiile asumate pentru dezvoltarea si promovarea companiei. Artista respinge aceste acuzatii, argumentand ca nu ar fi trebuit niciodata sa fie "tarata" in acest caz.
...continuare.
Cum recunosti o FRAUDA cu deepfake: ce s-a schimbat in 2026 si cum se apara bancile
publicat 2026-08-27 10:45:08 (Libertatea)
In februarie 2026, Banca Nationala a Romaniei a fost nevoita sa dea un comunicat public ca sa spuna un lucru care acum cativa ani ar fi parut absurd: interviul in care guvernatorul BNR recomanda o platforma de investitii nu a existat niciodata. Materialul clona site-ul unui ziar cunoscut si reproducea un transcript fals al unei […]
...continuare.
China isi avertizeaza cetatenii sa plece din Eswatini din cauza "riscurilor de securitate"
publicat 2026-08-26 19:45:08 (Libertatea)
Ministerul de Externe al Chinei a emis un avertisment catre cetatenii sai aflati in regatul Eswatini, cerandu-le sa paraseasca tara din cauza „riscurilor de securitate”. Potrivit BBC, autoritatile chineze au invocat „FRAUDA cibernetica rampanta si activitatile criminale asociate cu jocurile de noroc” drept motive de ingrijorare, fara a oferi detalii suplimentare. Cetatenilor li s-a sugerat […]
...continuare.
Perchezitii la doua spitale si la domiciliile unor cadre medicale din Iasi. Presupusa FRAUDA cu certificate de handicap
publicat 2026-08-26 16:30:10 (ProTV)
Procurorii si politistii ieseni au facut, miercuri, perchezitii la doua unitati medicale, dar si la domiciliile unor cadre medicale, intr-o ancheta privind presupuse fraude cu documente medicale.
...continuare.
Perchezitii DNA la Spitalul Municipal Timisoara
publicat 2026-08-26 15:15:03 (Bursa)
Procurorii DNA si politistii de la Brigada de Operatiuni Speciale Timisoara fac perchezitii la Spitalul Municpal Timisoara, aflat in administrarea Primariei Timisoara, intr-un caz de FRAUDAre a unui concurs de angajare
...continuare.
Un bancher a furat o avere de la clienti milionari si s-a angajat sa dea banii inapoi in 208 ani
publicat 2026-08-26 12:45:08 (Libertatea)
Un caz neobisnuit de FRAUDA financiara din cadrul uneia dintre cele mai mari institutii bancare europene s-a incheiat in instanta cu o decizie ce starneste controverse. Un fost manager de averi de la Deutsche Bank a sustras peste 626.000 de euro din conturile unor clientimilionari, mizand pe faptul ca acestia detineau sume atat de mari […]
...continuare.
Posibila FRAUDA in achizitiile guvernului Viktor Orban din pandemie. A platit 964 de milioane de dolari pentru ventilatoare
publicat 2026-08-25 11:45:08 (ProTV)
Ministerul Afacerilor Externe al Ungariei a depus la Parchet un raport privind suspiciuni de FRAUDA si alte infractiuni legate de achizitia, in 2020, a ventilatoarelor din timpul pandemiei de COVID-19.
...continuare.
MTI: Ministerul de Externe al Ungariei sesizeaza Parchetul pentru suspiciuni de FRAUDA in achizitiile din pandemie
publicat 2026-08-25 11:45:03 (Bursa)
Ministerul Afacerilor Externe al Ungariei a depus la Parchet un raport privind suspiciuni de FRAUDA si alte infractiuni legate de achizitia, in 2020, a ventilatoarelor din timpul pandemiei de COVID-19, in perioada guvernului anterior condus de Viktor Orban, a anuntat marti ministrul de externe Anita Orban, citata de Reuters si MTI.
...continuare.
Farsa de proportii in Polonia: 300 de pizza comandate pe numele unor politicieni. Ce era scris in comenzile de livrare
publicat 2026-08-23 09:15:07 (Libertatea)
Un tanar de 23 de ani din Polonia a fost arestat sub acuzatia de hartuire si FRAUDA dupa ce a comandat, printre altele, 300 de pizza in valoare de 8.583 de euro folosind numele unor politicieni si personalitati publice. Potrivit Euronews, autoritatile poloneze investigheaza un val de farse care implica comenzi false de mancare livrata […]
...continuare.
De la ferme imaginare la fraude reale: Un nou capitol in scandalul fondurilor agricole europene din Grecia
publicat 2026-08-22 23:15:02 (Adevarul)
Fermierii greci au primit subventii pentru sute de mii de animale, insa datele oficiale privind numarul de bovine ridica semne de intrebare. A fost sesizat Parchetul European, care ancheteaza deja mai multe dosare de FRAUDA cu fonduri agricole in Grecia.
...continuare.
Imaginea site-ului Libertatea si numele jurnalistului Rares Nastase, folosite ilegal intr-o FRAUDA cu investitii. Escrocii folosesc opinii fictive ale conducerii BNR
publicat 2026-08-21 22:45:09 (Libertatea)
O noua escrocherie circula in prezent pe retelele de socializare, tintind economiile romanilor sub promisiunea unor imbogatiri rapide si sigure. Folosindu-se de numele jurnalistului de investigatii Rares Nastase si de imaginea site-urilor Libertatea si Adevarul, infractorii cibernetici au creat o capcana digitala pentru a-i lasa pe oameni fara banii din conturi. Scenariul fictiv: „Algoritmul VIP” […]
...continuare.
EMAG
© Copyright 2000-2026 iStorm. Toate drepturile rezervate.
tile
localizare
frauda
procesul
poze
schwarzenegger
puncte de penalizare
horoscop
on si
muzeu
em pr
the vice
te arte
zori
deep
drog
finalul
munca
twente
e de france
organisme modificate genetic
petromidia
página we
celtic
pariuri sportive
ligra
medicina iasi
primariei
mi a
tie in
a de r
over hold
terence crawford
folk
eures
aviv
tiera
pisoi
indycar
simp
last
consiliul national al rectorilor
invatatori
accident in cluj
the current
bucurica
turul
range
aerodrom
adio
© Copyright 2000-2026 iStorm. Toate drepturile rezervate.