Laura Codruta Kovesi ancheteaza Italia pentru folosirea banilor din PNRR. EPPO: FRAUDA de 1 milion de euro
publicat 2026-06-10 13:30:11 (Mediafax)
Parchetul European anunta ca ancheteaza in Italia o presupusa FRAUDA cu banii din PNRR destinati digitalizarii si internationalizarii intreprinderilor italiene prin intermediul platformelor de comert electronic.
...continuare.
Mai multi maramureseni au incasat 1,3 milioane de lei de la stat, cu acte false pentru indemnizatii de maternitate
publicat 2026-06-10 13:15:31 (ProTV)
Trei persoane din Maramures au fost retinute pentru inselaciune si fals in declaratii intr-un dosar de FRAUDA cu indemnizatii de maternitate si crestere a copilului. Prejudiciul ar ajunge la 1,3 milioane de lei, potrivit anchetatorilor.
...continuare.
ANAF AntiFRAUDA a descoperit un prejudiciu de 8,7 milioane de lei la o firma din constructii
publicat 2026-06-10 12:15:03 (Bursa)
Inspectorii Directiei Generale AntiFRAUDA Fiscala (DGAF) au stabilit un prejudiciu de aproximativ 8,7 milioane de lei in urma unui control efectuat la o societate care activeaza in domeniul constructiilor, a anuntat, miercuri, Agentia Nationala de Administrare Fiscala
...continuare.
Evaziune de 8,7 milioane de lei in constructii: ANAF a descoperit o schema cu firme-fantoma si facturi fictive
publicat 2026-06-10 11:15:27 (ProTV)
Inspectorii Directiei Generale AntiFRAUDA Fiscala (DGAF) din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) au constatat, in urma unui control la o societate din domeniul constructiilor, inregistrarea unor cheltuieli fictive.
...continuare.
O societate care activeaza in domeniul constructiilor a prejudiciat bugetul de stat cu 8,7 milioane de lei/ Ce au descoperit inspectorii ANAF AntiFRAUDA
publicat 2026-06-10 10:45:40 (Money.ro)
Inspectorii Directiei Generale AntiFRAUDA Fiscala (DGAF) din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) au constatat, in urma unui control la o societate din domeniul constructiilor, inregistrarea unor cheltuieli fictive aferente unor achizitii de forta de munca de la patru societati fantoma inregistrate pe numele unor interpusi. Prin aceasta schema evazionista, societatea a prejudiciat bugetul ... Mai mult
...continuare.
ANAF AntiFRAUDA: O firma de constructii ar fi folosit societati-fantoma pentru achizitii fictive de forta de munca. La cat se ridica prejudiciul
publicat 2026-06-10 10:30:25 (Mediafax)
Inspectorii Directiei Generale AntiFRAUDA Fiscala (DGAF) din cadrul ANAF au efectuat un control la o societate din domeniul constructiilor, constatand ca ar fi inregistrat cheltuieli fictive si ar fi utilizat societati-fantoma pentru a disimula forta de munca folosita in activitate. Prejudiciul se ridica la 8,7 milioane de lei.
...continuare.
FRAUDA de 8,7 milioane de lei in constructii. ANAF a descoperit achizitii fictive prin firme-fantoma
publicat 2026-06-10 10:30:03 (Adevarul)
O companie din sectorul constructiilor a produs un prejudiciu de aproximativ 8,7 milioane de lei bugetului de stat dupa ce a inregistrat cheltuieli fictive pentru forta de munca si a utilizat firme-fantoma pentru a ascunde relatiile reale de munca, potrivit constatarilor inspectorilor ANAF.
...continuare.
ANAF AntiFRAUDA a descoperit un prejudiciu de aproape 15 milioane lei la o firma de paza
publicat 2026-06-09 18:15:31 (Income-Magazine)
Directia Generala AntiFRAUDA Fiscala (DGAF) din cadrul ANAF a identificat un prejudiciu de 14,9 milioane de lei la o societate din Bucuresti care activeaza in domeniul pazei si protectiei, urmand sa sesizeze autoritatile de urmarire penala pentru suspiciuni de evaziune fiscala. Potrivit unui comunicat al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), prejudiciul reprezinta contributii sociale […]
...continuare.
FRAUDA cu sute de mii de lei la Oradea, prin programul Start Up Nation
publicat 2026-06-09 16:30:27 (Mediafax)
Aproape 600.000 de lei din fonduri nerambursabile ar fi fost obtinuti de patru persoane din Oradea prin proiecte Start-Up Nation in care au fost declarate contracte de munca fictive si alte informatii false.
...continuare.
Prejudiciu de aproape 15 milioane de lei identificat de ANAF AntiFRAUDA
publicat 2026-06-09 16:30:03 (Bursa)
Directia Generala AntiFRAUDA Fiscala (DGAF) din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) a finalizat o actiune de control la un contribuabil cu sediul in municipiul Bucuresti, activ in domeniul serviciilor de paza si protectie.
...continuare.
Nou prejudiciu, de aproape 15 milioane de lei, descoperit de ANAF AntiFRAUDA in domeniul activitatilor de paza si protectie/ Amenda de peste 1 milion de lei si sesizare penala
publicat 2026-06-09 16:15:28 (Money.ro)
Directia Generala AntiFRAUDA Fiscala (DGAF) din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) a descoperit, in urma unui control antiFRAUDA la un contribuabil din Bucuresti, ca acesta a prejudicat bugetul general al statului cu suma de 14,9 milioane lei, reprezentand contributii sociale si impozit pe veniturile din salarii, fara a inregistra in totalitate veniturile obtinute ... Mai mult
...continuare.
ANAF: Prejudiciu de aproape 15 milioane de lei, gasit la o firma de paza si protectie din Bucuresti
publicat 2026-06-09 15:30:29 (Mediafax)
Inspectorii antiFRAUDA din cadrul ANAF au descoperit nereguli la o firma de paza si protectie din Capitala. Aceasta ar fi produs bugetului de stat un prejudiciu de aproape 15 milioane de lei.
...continuare.
eapa cu vacante in destinatii de lux. Femeia acuzata de o FRAUDA de peste 150.000 de euro ajunge in instanta
publicat 2026-06-09 15:30:06 (Adevarul)
O femeie din Bucuresti a fost trimisa in judecata dupa ce ar fi inselat zeci de persoane si doua agentii de turism, promitand vacante si proiecte finantate din fonduri europene. Prejudiciul total este estimat la aproximativ 150.000 de euro.
...continuare.
Un roman care a primit o amenda de 32,7 milioane de euro, in 2021, risca inca una, de 9 milioane de euro: "Mai profitabil decat drogurile"
publicat 2026-06-09 14:15:29 (Libertatea)
Un roman de 69 de ani, deja condamnat in trecut pentru fapte similare, risca o noua pedeapsa de 30 de luni de inchisoare in Belgia, fiind acuzat ca a eludat plata accizelor pentru peste 5,3 milioane de litri de bere transportati prin intermediul unei firme-fantoma. Barbatul risca o amenda de 9 milioane de euro. FRAUDA […]
...continuare.
Retea de IFN-uri suspectata de FRAUDA. 23 de perchezitii in tara intr-un dosar de inselaciune cu scrisori de garantie
publicat 2026-06-09 11:45:28 (ProTV)
Directia de Investigare a Criminalitatii Economice din IGPR a efectuat marti 23 de perchezitii si a pus in aplicare 8 mandate de aducere in Bucuresti, Ilfov si Giurgiu, intr-un dosar de inselaciune, spalare a banilor si camata.
...continuare.
Cine este pistolarul din Ministerul Agriculturii, care ameninta ziaristii, ajuns in vizorul Politiei
publicat 2026-06-09 09:00:17 (Puterea)
Printr-un concurs de imprejurari, un fost politist, cocotat pe functia de director adjunct al Directiei Generale Control, AntiFRAUDA si Inspectii din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, a scos pistolul intr-o institutie din subordinea ministerului si a amenintat persoanele aflate in acel moment in birou, fapt pentru care s-a ales cu dosar penal. Comisarul Moldovan […]The post Cine este pistolarul din Ministerul Agriculturii,...
...continuare.
Reuters: Donald Trump contesta rezultatele alegerilor din California
publicat 2026-06-09 08:15:03 (Bursa)
Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, reitereaza acuzatiile conform carora alegerile din California sunt FRAUDAte si contesta, fara dovezi, numaratoarea voturilor care indica infrangerea candidatului republican pe care il sustine in cursa pentru primaria orasului Los Angeles.
...continuare.
Bilant alarmant de la Parchetul European: Romania are dosare de FRAUDA active de 6,05 miliarde de euro
publicat 2026-06-08 18:00:31 (Jurnalul-National)
Sefa EPPO, Laura Codruta Kovesi, prezinta rezultatele EPPO pe anul 2025, in conditiile in care mandatul sau la sefia Parchetului European expira in octombrie 2026.
...continuare.
Doi romani arestati in Marea Britanie. Cum au folosit TikTok pentru o FRAUDA de 153 de milioane de lire sterline
publicat 2026-06-08 07:30:35 (Libertatea)
Doi cetateni romani au fost arestati in estul Londrei in cadrul unei anchete derulate de autoritatea fiscala britanica HM Revenue and Customs (HMRC), fiind suspectati de implicare intr-o schema de FRAUDA de aproximativ 153 de milioane de lire sterline, potrivit Daily Express, The Independent si altor publicatii britanice. Cum functiona schema Cei doi barbati romani, […]
...continuare.
S-a dat drept o fetita de 12 ani, desi are 37! A convins o familie sa o adopte
publicat 2026-06-08 05:15:13 (Click)
Caz socant in Brazilia! O femeie de 37 de ani s-a dat drept o fetita de 12 ani cu autism si a reusit, timp de peste un an, sa convinga o familie sa o tina in grija. Amanda Maria Souza de Oliveira este acum acuzata de FRAUDA si risca ani grei de inchisoare.
...continuare.
Trump s-a ridicat furios si a plecat vizibil agitat in timpul unui interviu. Intrebarea care l-a scos din minti | VIDEO
publicat 2026-06-07 21:30:17 (ProTV)
Donald Trump s-a ridicat furios si a plecat, vizibil agitat, in timpul unui interviu pe care il acorda postului NBC News. Inainte de asta, presedintele SUA a atacat-o pe moderatoare, care il intrebase ce dovezi are ca alegerile din 2020 au fost FRAUDAte.
...continuare.
Doanld Trump a gratiat un congresman din partidul sau condamnat pentru FRAUDA de sute de mii de dolari
publicat 2026-06-06 09:30:02 (Adevarul)
Presedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, l-a gratiat pe congresmanul republican Stephen Buyer, condamnat pentru FRAUDA cu valori mobiliare in urma unor tranzactii bazate pe informatii confidentiale.
...continuare.
Presedintele Trump gratiaza un congresman condamnat pentru FRAUDA de sute de mii de dolari
publicat 2026-06-06 08:15:14 (Mediafax)
Presedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, l-a gratiat pe congresmanul republican Stephen Buyer, condamnat pentru FRAUDA cu valori mobiliare in urma unor tranzactii bazate pe informatii confidentiale.
...continuare.
Escrocheriile cu clonare vocala AI explodeaza: infractorii iti pot imita perfect vocea celor dragi. Cum te protejezi de noua FRAUDA care face victime in intreaga lume
publicat 2026-06-05 23:00:17 (Jurnalul-National)
Escrocheriile cu clonare vocala AI cresc rapid, iar victimele sunt pacalite prin apeluri care imita perfect vocea celor dragi. Afla cum functioneaza si cum te poti proteja eficient.
...continuare.
Fructe si legume din Turcia erau vandute in supermarketuri cu etichete romanesti. FRAUDA a fost descoperita la un control ANAF
publicat 2026-06-04 12:30:03 (Antena3)
Inspectorii ANAF au descoperit intr-un supermarket cantitati uriase de legume si fructe provenite din Turcia, dar etichetate ca fiind produse in Romania. Marfa ar fi ajuns la raft prin intermediul unei firme din...
...continuare.
WhatsApp pregateste functia "Scam Alert" pentru identificarea mesajelor frauduloase fara compromisuri privind confidentialitatea
publicat 2026-06-03 08:00:09 (Go4IT)
WhatsApp lucreaza la o noua functie de securitate menita sa ajute utilizatorii sa identifice tentativele de FRAUDA direct in aplicatie. Denumita "Scam Alert", solutia va analiza mesajele primite de la contacte necunoscute si va semnala […]Articolul WhatsApp pregateste functia "Scam Alert" pentru identificarea mesajelor frauduloase fara compromisuri privind confidentialitatea apare prima data in Go4IT.
...continuare.
Gabriel Haulica a dat un tun de 23.500.000 de euro, cu ajutorul unei inspectoare de la Finante din Iasi. Omul de afaceri a fost anchetat si anul trecut
publicat 2026-06-02 14:30:28 (Libertatea)
Gabriel Haulica, omul de afaceri din Vaslui anchetat anul trecut intr-un dosar DNA privind o presupusa evaziune fiscala cu masini de lux second-hand, a intrat din nou in atentia inspectorilor AntiFRAUDA. Directia Generala AntiFRAUDA Fiscala a facut noi verificari la firme din Vaslui, dupa ce ar fi descoperit indicii ca aceeasi schema de evitare a […]
...continuare.
Vara a venit, continua inselatoriile pe Airbnb: care este cea mai utilizata metoda de FRAUDAre pe platforma si cum o puteti evita
publicat 2026-06-02 09:45:24 (Go4IT)
Vara calendaristica a inceput si, odata cu venirea anotimpului cald, incepe si sezonul vacantelor si al concediilor. Astfel, mii de romani se pregatesc sa se bucure de aceste concedii, in limita posibilitatilor. Foarte multi turisti […]Articolul Vara a venit, continua inselatoriile pe Airbnb: care este cea mai utilizata metoda de FRAUDAre pe platforma si cum o puteti evita apare prima data in Go4IT.
...continuare.
Retea frauduloasa cripto destructurata in Argentina
publicat 2026-06-01 18:00:03 (Bursa)
Peste 8 milioane de USDT au confiscat autoritatile argentiniene care au desfasurat pe 31 mai 90 de perchezitii simultane in toata tara si au arestat 24 de persoane, intr-o actiune impotriva unor retele de FRAUDA care operau platforme false de investitii, potrivit Cryptobriefing
...continuare.
Fotbalist din Superliga, acuzat de evaziune fiscala, intr-un dosar cu prejudiciu de 3,5 milioane de euro! Cazul a fost trimis la DIICOT
publicat 2026-05-31 19:00:02 (Adevarul)
Dosarul vizeaza un presupus mecanism de FRAUDA fiscala care ar fi fost folosit de zeci de fotbalisti din Polonia.
...continuare.
EMAG
© Copyright 2000-2026 iStorm. Toate drepturile rezervate.
frauda
centru
onea
cerc
evenimentu
romi
rezerva
decebal
special
penny
asta
l ca
celor
linu
ader
joaca
cane corso
mark
aliment
votul
lena
ultraj
georg
aras
viitorului
laif
plecari
asus
podari
sare
or f
paris
street view
autobuz
actual
new york
parintii unui
a b d
mama
cinema city
gaz natural
clara
peti
a plecat
zgomot
horoscop c
e original
sens
pe capete
moscova
© Copyright 2000-2026 iStorm. Toate drepturile rezervate.