LAURA LIca-Banu si Catalin Chibzui, Deloitte: Conformarea la noile reguli de combatere a spalarii banilor - termene limita, pasi necesari si noi entitati vizate
publicat 2026-05-08 12:45:44 (Ziarul-Financiar)
LAURA LIca-Banu, Director, Servicii de Investigare a Fraudelor-Criminalitate Financiara, Deloitte Romania, si Catalin Chibzui, Managing Associate, Reff & Asociatii | Deloitte Legal Metodele de spalare a banilor au devenit tot mai dinamice, mai sofisticate si mai greu de delimitat geografic, in conditiile in care fondurile circula rapid intre jurisdictii, platforme digitale, structuri corporative opace si active de valoare ridicata (bunuri de lux,...
...continuare.
EMAG
© Copyright 2000-2026 iStorm. Toate drepturile rezervate.
ilegalitati
news
publicitate
laura li
of em
juli
o mi
interreg
partidul
antren
creat a
potrivit
studiu
laba
se parte
nationa
mis 15
la oma
prosport
azalee
uascaliente
mai mici
ine van
fratila
said s
stoian
amal
ceo grup
remeti
dulcan
de 25 a
ia rusa
ice face
step
zinta
toro
pion
indic
olaf
tiggo
eric s
filme pentru adulti
nitrati
filmare
nova la
macelarie
chiloti
rol de a
orange t
militarul
© Copyright 2000-2026 iStorm. Toate drepturile rezervate.