LAURA LIca-Banu si Catalin Chibzui, Deloitte: Conformarea la noile reguli de combatere a spalarii banilor - termene limita, pasi necesari si noi entitati vizate
publicat 2026-05-08 12:45:44 (Ziarul-Financiar)
LAURA LIca-Banu, Director, Servicii de Investigare a Fraudelor-Criminalitate Financiara, Deloitte Romania, si Catalin Chibzui, Managing Associate, Reff & Asociatii | Deloitte Legal Metodele de spalare a banilor au devenit tot mai dinamice, mai sofisticate si mai greu de delimitat geografic, in conditiile in care fondurile circula rapid intre jurisdictii, platforme digitale, structuri corporative opace si active de valoare ridicata (bunuri de lux,...
...continuare.
EMAG
© Copyright 2000-2026 iStorm. Toate drepturile rezervate.
judiciar
anica
laura li
the exchange
strategi
r 31
robbie wil
rogram tv
savarsin
divizia d
ionut dumitru
cornel dinu
a_kp
unire
to grow
mpeme
whats
microfon
domeniul
ki e
imigrant
moment
electro
mures
civil car
serie de an
fatigue
greu
scapa
cloud
anya
masin
mircea rednic
participa
stupi
creea
a men
sibir
delta vacaresti
el in
ccir
subo
calin rangu
sare
a mill
configure
care au
supermarket
analist
mascati
© Copyright 2000-2026 iStorm. Toate drepturile rezervate.