Laura Lica-Banu si Catalin Chibzui, Deloitte: Conformarea la noile reguli de combatere a spalarii banilor - termene limita, pasi necesari si noi entitati vizate

publicat 2026-05-08 12:45:44 (Ziarul-Financiar)

Laura Lica-Banu, Director, Servicii de Investigare a Fraudelor-Criminalitate Financiara, Deloitte Romania, si Catalin Chibzui, Managing Associate, Reff & Asociatii | Deloitte Legal Metodele de spalare a banilor au devenit tot mai dinamice, mai sofisticate si mai greu de delimitat geografic, in conditiile in care fondurile circula rapid intre jurisdictii, platforme digitale, structuri corporative opace si active de valoare ridicata (bunuri de lux, imobiliare, opere de arta etc.). In fata acestor evolutii, care amplifica riscurile la nivel global si complica supravegherea, Uniunea Europeana a intervenit prin Regulamentul (UE) nr.

Sursa: Ziarul-Financiar • Citește articolul complet →

Alte stiri de la Ziarul Financiar:

Cursul valutar mai face un pas in spate si inchide saptamana la 5,236 lei/euro. ROBOR la 3 luni ramane la 5,86%
Faci performanta in sport, arta sau ai rezultate remarcabile in educatie? Afla cum poti primi o bursa de 30.000 de euro
Bursa. Fondul de investitii Longshield solicita un dividend cu randament de aproape 10% si bonusuri de 12 mil. lei la Biofarm, pe fondul ofertei de preluare a polonezilor de la Polpharma
Goana dupa AI consuma lichiditatile gigantilor tech: Amazon, Microsoft, Meta si Alphabet investesc 725 de miliarde de dolari in inteligenta artificiala, in timp ce rezervele de cash se apropie de minimele ultimului deceniu
Romania, mentionata in teleconferinta gigantului german Rheinmetall. "Santierul Damen 2 Mai Mangalia e prea mare, nu suntem interesati sa preluam totul. Daca totul merge bine, poate ca avem nevoie de 10-15% din capacitate. Restul e pentru navele de containere MSC", spune CEO-ul Armin Papperger
Pariul de 725 de miliarde de dolari pe AI loveste fluxurile de numerar ale gigantilor tech: Big Tech intra in cea mai agresiva era de investitii din ultimul deceniu
PwC Romania a asistat fondul de investitii Booster Capital in preluarea participatiei majoritare in Servicii Publice SA, distribuitor de produse veterinare
Trump ridica presiunea asupra Uniunii Europene si ameninta cu tarife mult mai mari daca acordul comercial cu SUA nu este ratificat pana la 4 iulie
Adunarea Creditorilor santierului Damen Mangalia, aflat in faliment, este convocata astazi pentru aprobarea vanzarii in bloc a activelor prin licitatie
Romgaz, la a doua achizitie istorica dupa Neptun Deep din 2022. Producatorul de gaze, aproape de a prelua Azomures, prima integrare pe verticala facuta de o companie de stat, care pune valoare adaugata peste resurse
BREAKING Bursa de la Bucuresti urca vineri dimineata la un maxim istoric. In ultima saptamana, marcata de turbulente politice, investitorii au castigat 4,8%
Peste 35 de producatori de vinuri vor fi weekendul acesta la evenimentul Revino Gourmet Wine Show
Bursa. Aerostar Bacau aproape si-a dublat profitul net in primul trimestru din 2026, la 41 de milioane de lei, pe fondul cresterii cu 15% a cifrei de afaceri si al castigurilor din diferente de curs valutar
ORESA finalizeaza vanzarea integratorului IT Romanian Business Consult catre MidEuropa, tranzactie semnata la inceputul anului
Bursa. Indicele BET continua joi seria de cresteri de dupa caderea guvernului, cu Premier Energy si Romgaz in prim-plan. "Entuziasmul din ultimele zile pare decuplat de evolutiile si riscurile politice si macroeconomice din Romania"

EMAG

ashley_ raul mu or va mese rover teremia conflict dualis ltate final buget tinerii maghiari conturi california angelescu posturi disponibile cinci oralul apahida astra a la medi e maf un autocar ga s a ct t 800 praf pict aon romania recalcularea bucur obor gara de vest valcea time co giurgiu prognoza meteo pentru luna te de absenta vacanta de paste 2026 batausi lufthansa caz socant in spania veróni tv online suta la suta inviere revalid motoare electrice satul anta super league laszlo borbely