LAUNDER in stiri - rezultatele cautarii dupa LAUNDER

Politic Economic Social Sport TIC Diverse Cultura Culinar Vedete Verde Sanatate Auto-Moto Actualitate

Horoscop

Berbec Taur Gemeni Rac Leu Fecioara Balanta Scorpion Sagetator Capricorn Varsator Pesti

Ultimele cautari

prima news launder sí es iubito te vei foarfeca fatih brasov olguta prostituat pensiile speciale tarata vrancea zeama mathys tel braila sevilla officer private halate vs 2025 nades hear octombrie 2013 plopi asociati galati la pilo grila raca botosani olga the rock suceava roxana suplinitori gaura tenerife ivesti libido sambt iole yuri turcu halat poiana lacului agio cand se trece la ora de iarna emil boc shell

Cele mai recente stiri

15:30 ANAF va incepe controale fiscale la peste 500 de mari contribuabili selectati in baza unor analize de risc fiscal realizate de structurile de specialitate ale institutiei

15:30 Roberto Mancini revine in antrenorat: a semnat cu Al Sadd, in Qatar

15:30 Ce vedeta ar trimite Gabi Tamas in urmatorul sezon Asia Express: "100% ar face fata"! De ce n-a mers in competitia de la Antena 1 cu sotia

15:30 CEO-ul Ford, uimit de ce a gasit intr-o masina Tesla: a decis imediat o reorganizare totala a diviziei sale de masini electrice

15:30 Nicusor Dan a semnat decretele. Lista celor cinci romani numiti pe functiideconsilier

15:30 Studiu Herbalife: 82% dintre romani se considera "performeri de top". Ce inseamna acest lucru!

15:30 Juriul de nominalizari al Galei Premiilor UNITER pentru anul teatral 2025

15:30 Bilant Cybercrime Atlas 2025: La nivel global au fost identificate peste 17.000 de puncte din retelele infractorilor cibernetici

15:30 Cea mai populara actiune in luna octombrie

15:30 Peste 51% dintre angajatii la stat considera ca "salariul actual ar trebui sa fie putin mai mare". Ce venituri au lunar

15:30 Fostul jucator al lui Manchester United a renuntat la lux pentru a-si ajuta clubul Ii datoreaza inca milioane de euro

15:30 Dragusin, la inaugurarea muralului in care apare alaturi de Ratiu si Stanciu: "Sunt foarte bine! Atunci sper sa joc intr-un meci oficial"

15:30 Zece ani de la masacrul de la Paris Teroare in centru si langa Stade de France, "prizonieri" in tribune si la vestiare

15:30 Cele mai tari meciuri ale zilei din preliminariile pentru Mondial, analizate la Breaking Bets! Inregistrarea emisiunii e disponibila pe canalul de YouTube al Gazetei Sporturilor

15:30 A fost dezvelita statuia in memoria lui Helmut Duckadam: regretatul portar, alaturi de cele 4 mingi salvate la Sevilla

Cele mai citite stiri - 24h

Zf Descchiderea de astazi la Bursa. Gabriel Aldea, Investimental: Traiectoria bursei de la Bucuresti este buna. Sunt multi factori foarte pozitivi in acest ecosistem precum fondurile de pensii si prezenta buna de acum a investitorilor straini Noua strategie de aparare nationala. Presedintele Dan: Principalele teme sunt administratia publica, energia si coruptia. Sunt multe situatii in care deciziile nu sunt bazate pe date Putin vrea sa preia controlul asupra Ucrainei in trei etape Fluturi in stomac! 3 Zodii incep o noua iubire pe 13 noiembrie 2025 Cati bani au primit, de fapt, castigatorii Asia Express. Dan Alexa si Gabriel Tamas au pierdut cateva mii de euro dupa impozitare Apeluri telefonice fara limita de minute si fara taxe suplimentare pentru romanii din diaspora Tenis: Sinner, primul jucator calificat in semifinalele ATP Masters dupa victoria impotriva lui Zverev Cat platesti pe porc si cat ramane dupa taiere. Adevarul despre greutatea in viu si cea neta Zodia care astazi, 13 noiembrie, va avea parte de o zi cu mult noroc. Astrele sunt de partea acestui nativ Masinile electrice pierd teren. Ce ii face pe cumparatori sa se razgandeasca Din cauza inflatiei mari, dupa "transferarea aproape integrala" a majorarii TVA in preturi, dobanda-cheie inchide 2025 in stagnare, la 6,5% Dupa taxa hoteliera, Japonia se pregateste sa introduca taxe suplimentare la parasirea tarii Horoscop bani si cariera - 13 noiembrie 2025. Rabdare si strategie Scriitorul franco-algerian Boualem Sansal a fost gratiat si urmeaza sa fie eliberat din inchisoare Cand "self-care" devine scuza: iertarea de sine nu functioneaza fara responsabilitate

Articole

Stiri locale

Surse de stiri

Major scandal in world sports: baseball players, NBA stars and soccer referees - involved in cases of rigged bets

publicat 2025-11-11 00:00:06 (Bursa)

The world of sports is once again shaken by serious allegations of illegal betting, match-fixing and money LAUNDERing, involving top athletes in the United States and referees in Turkey. ...continuare.

ZF IT Generation. Daniel Georgescu, cofondator dMonitor: Devenim Clear Data si lansam o platforma completa de conformitate pentru Romania si regiune. Ne dublam cifra de afaceri si tintim extinderea in Balcani dar si in Africa

publicat 2025-10-23 08:00:24 (Ziarul-Financiar)

Startup-ul romanesc dMonitor, care in ultimii trei ani a dezvoltat o platforma software de conformitate si AML (Anti-Money LAUNDERing) pentru industria financiara, a anuntat un rebranding complet, devenind Clear Data, o miscare ce reflecta transformarea sa dintr-un produs de nisa intr-o platforma regionala complexa, un "instrument complet" care agrega multiple surse de date publice pentru analiza riscurilor. ...continuare.

Studiu Deloitte: majoritatea institutiilor financiare din UE se pregatesc pentru noua legislatie

publicat 2025-10-22 18:45:02 (Bursa)

Majoritatea institutiilor financiare din UE se afla in stadiu incipient de pregatire pentru respectarea legislatiei privind combaterea spalarii banilor (anti-money LAUNDERing - AML) si a finantarii terorismului (countering financing of terrorism - CFT) si vor avea nevoie de investitii semnificative in tehnologie, personal si instruire pentru alinierea la noul cadru european pana la termenul limita din iulie 2027, potrivit raportului Deloitte Navigating... ...continuare.

Deloitte: Majoritatea institutiilor financiare din UE se afla in stadiu incipient de pregatire pentru conformarea fata de noile cerinte legislative de combatere a spalarii banilor si a finantarii terorismului si au nevoie de investitii semnificative pentru alinierea la noul cadru european

publicat 2025-10-22 11:15:32 (Ziarul-Financiar)

ING Belgium under investigation in the investigation into former European Commissioner Reynders

publicat 2025-08-21 00:00:03 (Bursa)

ING Belgium, the Belgian subsidiary of Dutch banking group ING Groep NV, is being investigated as part of an ongoing investigation into money LAUNDERing allegations against former European Union commissioner Didier Reynders, who denies the alleged crime, Reuters reports. ...continuare.