EMAG

Documentele "FinCEN": Unele dintre cele mai mari banci din lume "au permis infractorilor sa spele bani" in ultimii 20 de ani

publicat 2020-09-21 09:00:09 (Mediafax)

Documentele FinCEN: Unele dintre cele mai mari banci din lume au permis infractorilor sa spele bani in ultimii 20 de ani In total, ICIJ a raportat ca fisierele contineau informatii despre tranzactii in valoare de peste 2 trilioane de dolari intre 1999 si 2017, care au fost semnalate de institutiile financiare ca fiind suspecte. Rapoarte de activitate suspecta nu sunt in sine neaparat dovezi ale faptelor, iar ICIJ a raportat ca documentele divulgate reprezinta o mica parte din rapoartele depuse la FinCEN, relateaza Reuters.

Alte stiri de la Mediafax:

Turism in era COVID-19. O companie aeriana a lansat un pachet de "Vacante surpriza" unde calatorii nu stiu destinatia unde pleaca
Coronavirus in Romania: 3.400 new cases. Record of intensive care cases - 768
Tomac, inainte ca Florin Iordache sa fie ales pe viata la CL: Nu mai umblati cu PSD-ul vopsit, ca nu tine!
Infectiile anterioare cu coronavirusurile sezoniere te pot proteja de o forma severa de Covid
CCR a respins sesizarea Avocatului Poporului in privinta "Legii Carantinei"
Judetul Alba intra in scenariul rosu. Harghita este foarte aproape de prag. Lista actualizata a coeficientului de infectare pe judete
CORONAVIRUS 20 octombrie. Situatia pe judete. Rata infectiilor in Bucuresti creste. Un alt judet peste limita la care se impun restrictii.LISTA completa
Florin Iordache si Augustin Zegrean, in cursa pentru sefia Consiliului Legislativ. Votul va avea loc in sedinta plenului reunit al Parlamentului
Inca un specialist in sanatate, in listele PSD. Directorul Spitalului Colentina deschide lista PSD pentru Camera Deputatilor intr-un judet - surse
Un europarlamentar roman recomanda vaccinarea antigripala la nivelul intregii UE
LG a lansat televizorul care costa peste 74.000 euro
Delegatia guvernului Emiratelor Arabe Unite, prima vizita oficiala in Isreal
Coronavirus in Romania LIVE UPDATE 20 octombrie. Bilantul COVID-19 actualizat
Industria jocuri video din Romania au o cifra de afaceri de peste 200 de milioane de dolari. Peste 6.000 de specialisti activeaza in domeniu
Nicusor Dan a demisionat din Parlament: "Luam act si se vacanteaza acest loc"

Cumparaturi online - Emag.ro




© Copyright 2000-2020 iStorm. Toate drepturile rezervate.