EMAG

Ingrijorare la BNR: 16-17 banci ar fi facut o operatiune dubioasa

publicat 2020-02-27 08:47:51 (Money.ro)

Ingrijorare la BNR: 16-17 banci ar fi facut o operatiune dubioasa Șeful Directiei Supraveghere din Banca Nationala a Romaniei (BNR), Nicolae Cinteza a declarat miercuri ca sunt verificate 16 - 17 banci implicate intr-o tranzactie destul de ciudata legata de o operatiune de spalare de bani. El a mai spus ca exista deschis un dosar la DIICOT cu privire la acest caz, informeaza Agerpres.   "Ingrijoreaza un risc despre care v-am spus si ultima oara si pe acesta il vad foarte periculos, si cand spun ca este periculos ma bazez pe ceea ce primim din plan extern legat de tranzactii facute in Romania pentru diversi clienti externi sau tranzactii facute in Romania cu sume provenite din strainatate. In ciuda avertismentelor pe care le-am facut in toata perioada asta si continuam sa le facem, ultima scrisoare a plecat sub semnatura prim-viceguvernatorului pe 20 februarie, capata amploare riscul de frauda facuta pe teritoriul Romaniei. Frauda este externa, dar prin felul in care s-au aplicat aici normele de cunoastere a clientelei, s-a favorizat, s-a continuat, un mecanism de spalare de bani initiat undeva in strainatate si continuat pe teritoriul tarii noastre. In momentul de fata la Asociatia Romana a Bancilor am comunicat deja la ultima intalnire. Serviciul nostru care are sarcina verificari in domeniul prevenirii spalarii banilor face verificari la 16 - 17 banci implicate intr-o tranzactie destul de ciudata si pe care o descriem in scrisoarea de care va vorbeam emisa pe 20 februarie", a spus Nicolae Cinteza, la conferinta "Anul financiar bancar 2020", organizata de FinMedia si Piata Financiara. El a anuntat ca a fost deschisa o ancheta de DIICOT si ca cel putin una dintre banci pare "a fi foarte implicata in a favoriza spalarea de bani, operatiunile derulandu-se printr-o singura unitate si existand indicii suficiente ca aceste costuri sa fie inchise".   "V-am spus si va repet, nu ezitati sa inchideti conturi atunci cand aveti cea mai mica suspiciune ca se fac tranzactii care va pot cauza necazuri. E foarte periculos. Si indicii va spun, sunt suficiente. Vi le spuneam in adresa respectiva. Si ceea ce s-a intamplat la banca aceasta imi aduce aminte de complicitatile despre care s-a tot vorbit in cazul Danske Bank. Sa dea Dumnezeu sa nu fie ceva de felul acela, dar nu inteleg cum vin si se deschid o sumedenie de conturi. Vezi ca sunt in spate numai cetateni din comuna Ghimpati din judetul Giurgiu. Vezi ca toate au sediul la aceeasi adresa, un avocat. Vezi ca multi dintre ei s-au prezentat la deschiderea contului cu cetateni ucraineni sau rusi in spatele lor si totusi continui sa deschizi astfel de conturi. Iar sumele acestea veneau de undeva din strainatate. Un SRL din comuna care are actionar tot pe cineva din comuna Ghimpati primeste sume din strainatate printr-un mecanism pe care nu-l cunosteam, e adevarat, dar prima operatiune in contul respectiv e o suma transferata din strainatate si acolo fraudata printr-un mecanism pe care il descriem in scrisoare", a explicat Nicolae Cinteza.      

Alte stiri de la Money.ro:

MEDIC italian: Cine scapa, scapa, cine nu, nu!
Știri ciudate din America. Mexicanii cer inchiderea frontierei de teama ca vin americanii infestati cu coronavirus
Coronavirus: S-a demontat cea mai elaborata MANIPULARE de la inceputul pandemiei
Gheorghe Flutur a fost trecut “medic” la testarea pentru coronavirus. "Dintr-o eroare regretabila"
ALERTA: S-a inregistrat decesul cu numarul 26 din cauza COVID-19
Un barbat confirmat POZITIV cu coronavirus si-a infectat pisica
PSD: Din Ordonanta privind amanarea ratelor au de castigat doar bancile
PAPA FRANCISC, cuvantarea pe care o asteapta intreaga planeta! Piata Sf. Petru din Vatican este goala
Ministrul Muncii: Sunt suspendate 400.000 de contracte de munca. Numarul s-a dublat intr-o saptamana
ALERTA: Inca un deces in Romania provocat de coronavirus. S-a ajuns la 25 de morti
Edilul Timisoarei, dupa intoarcerea romanilor din afara: Deja au inceput jafurile. Paziti-va, oameni buni!
Masuri cum nu s-au mai vazut la cel mai afectat spital din Romania
Streinu-Cercel: Majoritatea celor depistati cu coronavirus in Bucuresti sunt din Sectorul 2
SOV a fost eliberat! Decizie definitiva a instantei
USR cere ca pensiile speciale ale parlamentarilor sa mearga anul acesta catre Ministerul Sanatatii

Cumparaturi online - Emag.ro



© Copyright 2000-2019 iStorm. Toate drepturile rezervate.