Corpul de Control al Ministerului Finantelor: Aproape 2 mld. euro in numerar au tranzitat frontierele Romaniei in perioada 2024-2025. Analizele indic fluxuri repetitive, rute recurente si riscuri majore de splare a banilor

publicat 2026-05-13 19:00:24 (Money.ro)

Analizele strategice realizate asupra declaratiilor de numerar depuse la punctele de frontier ale Romaniei evidentiaz existenta unor fluxuri transfrontaliere de numerar de proportii, cu caracter repetitiv si concentrat, care au implicat sume de peste 1,7 miliarde de euro tranzitate prin Romania in perioada 2024-2025, potrivit unui raport finalizat recent de Ministerul Finantelor, in colaborare cu ... Mai mult

Sursa: Money.ro • Citește articolul complet →

Alte stiri de la Money.ro:

Bogdan Ivan: PSD sustine printr-un amendament, in Parlament, prelungirea reducerii accizei pe litru de motorina standard cu 36 de bani, cu inca trei luni
Transelectrica: Romania se asteapta la un consum maxim de energie electrica de aproximativ 8.000 MW, in intervalele de varf de seara din zilele de luni si marti
ANPC vine cu sfaturi pentru consumatori in perioada caniculara: Evitati cumpararea apei si a bauturilor racoritoare expuse timp indelungat la temperaturi ridicate
UE aloca 1,5 milioane de euro pentru eradicarea pestelui-iepure
Produsele cumparate online din afara UE vor fi mai scumpe, de la 1 iulie, din cauza taxei vamale de 3 euro pentru fiecare articol
Consiliul Concurentei autorizeaza preluarea Enhanced Well Technologies Group AS de catre furnizorul de servicii in energie Expro
[P]De ce au devenit cutiile de flori una dintre cele mai apreciate optiuni de cadou
Ce avere are Siegfried Muresan, propunerea pentru functia de premier. Incaseaza peste 265.000 de euro pe an
Carburantii s-au scumpit cu peste 20% in Uniunea Europeana, iar Romania este printre cele mai afectate tari
Cati bani au luat echipele calificate in "16-imile" CM 2026. FIFA ofera premii record
Sange pe Nasdaq, rotatie defensiva si semnale amestecate din economie
CFR Calatori modernizeaza 42 vagoane de calatori cu bani din PNRR. Contracte de peste 67 milioane de euro incheiate cu Electroputere VFU Pascani
Cat costa un sezlong si o bere pe litoral inainte de scumpirile din iulie 2026. Cu cat vor creste preturile din weekendul viitor
INS: Romania avea o retea de 7957 biblioteci, in 2025, in scadere usoara fata de anul anterior/ Numarul vizitatorilor la muzee si colectii publice, gradini botanice, zoologice, acvarii si rezervatii naturale in scadere
INS: INS: Romania avea o retea de 7957 biblioteci, in 2025, in scadere usoara fata de anul anterior/ Numarul vizitatorilor la muzee si colectii publice, gradini botanice, zoologice, acvarii si rezervatii naturale in scadere

EMAG

puls savuica marius nasta masini second hand s is more cele doua cuvinte maica domnului short ristea nea marin editie speciala i ne la popescu pentru leo dama james come ader la general medic de familie stolojan sube achine horoscop canibalism meta estate a mort más mas citatul sturion epidemie ploile vouchere de vacanta 2026 facebook zile ucisi rafael nadal clasa nostalgia 2026 gratar auto t planetei soto spart hiroshima gheorghe dinca the digital aviator elefant romgermed in braso